股市必读：*ST卓然新发布《关于公司部分金融机构借款及票据逾期的公告》

截至2026年8月26日收盘，*ST卓然(688121)报收于1.84元，上涨1.1%，换手率2.04%，成交量4.13万手，成交额759.36万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月26日主力资金净流入31.14万元，游资资金净流入33.77万元，散户资金净流出64.91万元。
• 公司公告汇总：公司新增到期未偿还债务24,614.35万元，逾期债务合计54,502.09万元，占2025年经审计总资产的6.61%。
• 公司公告汇总：第四届董事会第一次会议选举张军为董事长并聘任其为总经理，同时聘任吴玉同为财务总监，董事长代行董事会秘书职责。
• 公司公告汇总：2025年年度股东会审议通过董事会换届、利润分配预案、公司章程修订等多项议案，仅会议召开时间略晚于《公司章程》规定期限。
• 公司公告汇总：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，初步查明部分年度财务信息涉嫌虚假记载，可能触及重大违法强制退市情形。

交易信息汇总

资金流向

8月26日主力资金净流入31.14万元，占总成交额4.1%；游资资金净流入33.77万元，占总成交额4.45%；散户资金净流出64.91万元，占总成交额8.55%。

公司公告汇总

关于公司部分金融机构借款及票据逾期的公告

截至本公告披露日，上海卓然工程技术股份有限公司及子公司新增到期未偿还债务24,614.35万元，前期已披露逾期债务29,887.74万元，逾期金额合计54,502.09万元，占公司2025年经审计总资产的6.61%。其中金融机构融资逾期29,549.68万元，商业承兑汇票到期未兑付24,952.41万元。公司正与债权人协商，拟通过展期、调整付息方式等方式化解债务风险。

第四届董事会第一次会议决议公告

上海卓然工程技术股份有限公司于2026年8月26日召开第四届董事会第一次会议，选举张军为公司第四届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。会议选举产生董事会各专门委员会委员，包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及ESG管理委员会。同时，聘任吴玉同为公司财务总监。在新任董事会秘书正式聘任前，由董事长张军代行董事会秘书职责。

关于上海卓然工程技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

北京炜衡(上海虹桥国际中央商务区)律师事务所出具法律意见书，认为除上海卓然工程技术股份有限公司2025年年度股东会召开时间迟于《公司章程》规定期限外，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。会议审议通过了董事会工作报告、2025年年度报告、利润分配预案、董事薪酬、董事会换届选举等多项议案。

2025年年度股东会决议公告

上海卓然工程技术股份有限公司于2026年8月26日召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《2025年度利润分配预案》《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》《2026年度对外担保额度预计的议案》《关于调整董事会人数、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等非累积投票议案，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事的累积投票议案。所有议案均获通过，无被否决议案。会议由董事会召集，董事张军主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法有效。律师出具见证意见，认为除会议召开时间略晚于章程规定外，其余程序合法有效。

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

上海卓然工程技术股份有限公司于2026年8月26日召开2025年年度股东会，选举张军、张锦华、张笑毓为非独立董事，丛培红、陆杰为独立董事，组成第四届董事会。同日召开第四届董事会第一次会议，选举张军为董事长，并设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及ESG管理委员会。董事会聘任张军为总经理，吴玉同为财务总监。董事长张军代行董事会秘书职责，直至新任董事会秘书聘任到位。上述人员任职资格符合相关规定。

关于公司立案调查进展暨退市风险提示公告

上海卓然工程技术股份有限公司于2025年12月20日披露，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对公司及实际控制人张锦红立案调查。目前初步查明公司部分年度财务信息涉嫌虚假记载，可能触及重大违法强制退市情形。若后续行政处罚认定的事实触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法强制退市条件，公司股票将被实施重大违法强制退市。截至2026年8月27日，调查仍在进行中，公司正积极配合并履行信息披露义务。

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