股市必读：光大嘉宝新发布《光大嘉宝股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告》

截至2026年8月26日收盘，光大嘉宝(600622)报收于2.3元，上涨1.32%，换手率1.29%，成交量19.3万手，成交额4435.52万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月26日主力资金净流出239.55万元，占总成交额5.4%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》等11项议案，部分需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：定于2026年9月11日召开第二次临时股东大会，股权登记日为9月4日，审议续聘审计机构、选举非独立董事及董事薪酬方案三项议案。
• 公司公告汇总：拟续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用不超过165万元；田其锋被提名为第十二届董事会非独立董事候选人。

交易信息汇总

资金流向

8月26日主力资金净流出239.55万元，占总成交额5.4%；游资资金净流入148.39万元，占总成交额3.35%；散户资金净流入91.16万元，占总成交额2.06%。

公司公告汇总

光大嘉宝股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告

2026年8月25日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》《公司2026年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划》《公司2026年上半年度内部控制评价报告》《关于公司“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和支付审计费用的议案》《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》《关于确定公司副总裁荣勇先生基本月度薪酬的议案》《关于制定<公司规章制度管理基本办法>的议案》以及《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。部分议案尚需提交股东会审议。

光大嘉宝股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

2026年9月11日召开2026年第二次临时股东会，采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行；股权登记日为2026年9月4日，登记时间为2026年9月9日；审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构和支付审计费用的议案》《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》《公司董事2026年度薪酬方案》三项议案，所有议案对中小投资者单独计票。

光大嘉宝股份有限公司2026年第二次临时股东会材料

审议续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构，支付审计费用不超过165万元；审议选举田其锋为第十二届董事会非独立董事；审议公司董事2026年度薪酬方案，独立董事津贴为18万元/年（税前），在岗非独立董事按职务领取薪酬；听取高级管理人员2026年度薪酬方案。

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