股市必读：先进数通新发布《第五届董事会2026年第四次临时会议决议公告》

截至2026年8月26日收盘，先进数通(300541)报收于9.99元，下跌0.2%，换手率1.94%，成交量7.53万手，成交额7520.34万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月26日主力资金净流出409.93万元，占总成交额5.45%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟调整法定代表人变更程序、股份回购决策机制、股东查阅权、担保审批权限及董事会秘书职责等条款，尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
• 公司公告汇总：公司定于2026年9月10日召开2026年第二次临时股东大会，股权登记日为9月7日，审议事项为章程修订，中小股东表决将单独计票。
• 公司公告汇总：新制定《信息披露事务管理制度》及《董事会秘书工作制度（2026年8月修订）》，分别规范信息披露全流程管理及董秘履职要求，均自董事会审议通过之日起实施。

交易信息汇总

资金流向

8月26日主力资金净流出409.93万元，占总成交额5.45%；游资资金净流入77.73万元，占总成交额1.03%；散户资金净流入332.2万元，占总成交额4.42%。

公司公告汇总

第五届董事会2026年第四次临时会议决议公告

北京先进数通信息技术股份公司于2026年8月25日召开第五届董事会2026年第四次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》《关于修订公司原〈信息披露管理办法〉拟定〈信息披露事务管理制度〉的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，上述议案均获全票通过；其中章程修订事项尚需提交股东会审议。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

北京先进数通信息技术股份公司发布通知，2026年第二次临时股东大会现场会议定于2026年9月10日15:00召开，网络投票时间为当日9:15至15:00；股权登记日为2026年9月7日；会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；公司将对中小股东单独计票；登记时间为9月8日9:00至16:00，支持信函或传真方式登记。

关于修订《北京先进数通信息技术股份公司章程》的公告

公司第五届董事会2026年第四次临时会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；修订内容涉及法定代表人变更程序、股份回购决策机制、股东查阅权、担保事项审批权限、董事会秘书职责等条款；修订后章程尚需提交股东大会审议，并须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过后生效，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

北京先进数通信息技术股份公司信息披露事务管理制度

公司制定《信息披露事务管理制度》，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》制定；明确信息披露须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；涵盖定期报告、临时报告、信息披露事务管理流程、未公开信息保密、内幕信息知情人管理、信息披露暂缓与豁免、财务内部控制、档案管理及责任追究机制等内容；规定董事、高级管理人员、董事会秘书等在信息披露中的职责。

北京先进数通信息技术股份公司董事会秘书工作制度（2026年8月修订）

公司制定《董事会秘书工作制度（2026年8月修订）》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会筹备与记录、内幕信息管理等工作；规定其任职资格、聘任与解聘程序、忠实勤勉义务、保密义务及禁止内幕交易等要求；明确任职禁止情形、履职保障措施及责任追究机制；制度自董事会审议通过之日起实施。

北京先进数通信息技术股份公司章程（2026年8月修订）

公司依据《公司法》《证券法》等法律法规制定《公司章程（2026年8月修订）》；公司注册资本为人民币430,044,492元；主营业务包括技术服务、软件开发、信息系统集成、数据处理、人工智能应用软件开发、区块链技术相关服务等；章程明确股东权利与义务、股东大会职权与议事规则、董事会与监事会组成及职责、高级管理人员聘任与职责、利润分配政策、信息披露等内容；公司设立独立董事、审计委员会等治理机构。

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