股市必读：同和药业新发布《提名委员会工作细则（2026年8月）》_股票频道

截至2026年8月25日收盘，同和药业(300636)报收于6.96元，上涨1.9%，换手率1.14%，成交量4.21万手，成交额2907.53万元。

当日关注点

8月25日主力资金净流出267.24万元，占总成交额9.19%；游资资金净流出132.79万元，占总成交额4.57%；散户资金净流入400.03万元，占总成交额13.76%。

提名委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于2名，主任由独立董事担任；负责拟定董事及高级管理人员的选择标准与程序，开展人选遴选与审核，并向董事会提出提名或聘任建议；每年至少召开一次定期会议，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会办公室保存至少十年。

制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深交所相关规定制定；明确涉及国家秘密或商业秘密的信息在特定条件下可暂缓或豁免披露；规定内部审核流程、责任追究机制，要求对相关事项登记备案，材料报送交易所及证监局。

制度明确市值管理以提升公司质量、规范运作、专注主业、强化信息披露与投资者关系管理为基础；涵盖并购重组、股权激励、现金分红、股份回购等具体方式；设立股价异常波动预警机制，确保合法合规。

独立董事实行固定津贴、按月支付，不参与绩效考核；非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%，依据考核结果发放；建立绩效薪酬递延支付机制，递延期限不少于三年；对重大违规行为人员不予发放或追回绩效薪酬。

董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备及合规督导等工作；制度明确其任职资格、任免程序、禁止与解聘情形、履职保障措施及诚信勤勉义务；董事会办公室协助开展日常工作。

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