股市必读：凯盛科技新发布《凯盛科技股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》

截至2026年8月25日收盘，凯盛科技(600552)报收于17.81元，上涨1.83%，换手率5.13%，成交量48.45万手，成交额8.46亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月25日主力资金净流出777.67万元，游资资金净流出1043.46万元，散户资金净流入1821.13万元。
• 公司公告汇总：第九届董事会第十次会议审议通过2026年半年度报告、续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构、补选杨仕兵和李宗群为独立董事等共九项议案，相关事项将提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：超薄柔性玻璃（UTG）二期项目已于2026年4月结项；深圳国显新型显示研发生产基地项目与偿还有息负债及补充流动资金项目节余资金合计704.23万元，已用于永久补充流动资金。
• 公司公告汇总：独立董事安广实、张林因任期届满将于2026年9月14日离任，不再担任公司任何职务；杨仕兵、李宗群获提名为新任独立董事候选人，均已通过资格审查并取得上交所认可的独立董事培训证明。
• 公司公告汇总：公司拟续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用为125万元，与上年持平；拟签字项目合伙人为郑建利，签字注册会计师为冀辉娟，项目质量复核合伙人为平海鹏。
• 公司公告汇总：2026年度董事及高级管理人员薪酬方案明确独立董事津贴为每人每年10万元（税后），非独立董事及高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（占比原则上不低于50%）及中长期激励构成。
• 公司公告汇总：凯盛科技对中国建材集团财务有限公司开展存贷款业务的风险评估显示，截至2026年6月30日，财务公司所有者权益53.87亿元，上半年净利润4780.33万元，监管指标合规，公司在其存款余额为4.56亿元，授信额度6.4亿元，业务风险可控。

交易信息汇总

资金流向

8月25日主力资金净流出777.67万元，占总成交额0.92%；游资资金净流出1043.46万元，占总成交额1.23%；散户资金净流入1821.13万元，占总成交额2.15%。

公司公告汇总

凯盛科技股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

凯盛科技于2026年8月25日召开第九届董事会第十次会议，审议通过2026年半年度报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告、续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构、补选杨仕兵和李宗群为独立董事、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、修订公司内部管理制度、捐赠50万元用于定点帮扶工作，以及召开2026年第一次临时股东大会等事项。相关议案将提交股东大会审议。

凯盛科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

凯盛科技董事会提名杨仕兵、李宗群为第九届董事会独立董事候选人。二人已书面同意出任，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系；均具备五年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，符合上市公司独立董事任职条件，无重大失信等不良记录。

凯盛科技股份有限公司2026年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至2026年6月30日，凯盛科技募集资金专户余额为54,653,926.37元，全部为专户存款余额，无用于现金管理的募集资金。报告期内直接投入募投项目83,737,077.94元，累计投入1,456,212,541.85元。超薄柔性玻璃（UTG）二期项目已于2026年4月结项，无节余募集资金；深圳国显新型显示研发生产基地项目和偿还有息负债及补充流动资金项目节余资金合计704.23万元，已用于永久补充流动资金。公司未变更募投项目，未以闲置募集资金补充流动资金或进行现金管理，募集资金使用合规，信息披露真实准确。

凯盛科技股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

独立董事安广实、张林因任期届满将于2026年9月14日离任，任期满六年，离任后不再担任公司任何职务；二人未持有公司股份。公司第九届董事会第十次会议提名杨仕兵、李宗群为新任独立董事候选人，二人均具备相关专业背景及独立董事任职资格，并已取得上交所认可的独立董事培训证明。该提名尚需提交股东大会审议。

凯盛科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

凯盛科技拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。致同会计师事务所具备证券从业资格，2025年末注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人，2025年度审计业务收入21.64亿元，年报审计上市公司303家。拟签字项目合伙人为郑建利，签字注册会计师为冀辉娟，项目质量复核合伙人为平海鹏。2026年度审计费用为125万元，与上年持平。该事项已获董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

凯盛科技股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

该方案适用对象为公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员，适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。独立董事津贴为每人每年10万元（税后），按月发放，不领取其他薪酬；非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（占比原则上不低于50%）及中长期激励收入构成，薪酬与公司经营业绩及个人考核结果挂钩，中长期激励按相关方案执行；董事因换届、辞职等原因离任的，按实际任期计发薪酬；个人所得税由公司代扣代缴。

独立董事候选人声明与承诺（杨仕兵）

杨仕兵声明被提名为凯盛科技第九届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形；具备5年以上相关工作经验，已通过上海证券交易所认可的培训；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职未超过六年；承诺依法履行独立董事职责，保持独立性。

独立董事候选人声明与承诺（李宗群）

李宗群声明被提名为凯盛科技第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形；具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已通过上海证券交易所认可的培训；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职未超过六年；承诺遵守法规，独立履职。

凯盛科技股份有限公司关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告

凯盛科技对中国建材集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。财务公司持有合法《金融许可证》和《营业执照》，注册资本47.21亿元，股东为中国建材集团及中国建材股份有限公司。截至2026年6月30日，财务公司资产总额3,616,185.86万元，负债总额3,077,508.26万元，所有者权益538,677.60万元，2026年上半年实现营业收入33,218.85万元，净利润4,780.33万元。各项监管指标均符合要求，未发现风险管理存在重大缺陷。凯盛科技在财务公司存款余额为45,640.01万元，授信额度64,000万元，存贷款业务按《金融服务协议》执行，价格公允，风险可控。

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