股市必读：开勒股份新发布《第四届董事会第十五次会议决议公告》

截至2026年8月24日收盘，开勒股份(301070)报收于64.67元，下跌6.37%，换手率5.09%，成交量4.32万手，成交额2.83亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月24日主力资金净流入2908.08万元，占总成交额10.26%。
• 公司公告汇总：开勒股份将于2026年9月9日召开第一次临时股东会，审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
• 公司公告汇总：因2025年度权益分派实施资本公积金转增股本，公司总股本由90,229,840股增至126,174,336股，注册资本相应变更。
• 公司公告汇总：开勒股份2026年半年度计提资产减值准备合计393.24万元，减少当期合并利润总额393.24万元。
• 公司公告汇总：董事会秘书卢琪琪辞职并改任财务总监，魏翼丰被聘任为新任董事会秘书。

交易信息汇总

资金流向

8月24日主力资金净流入2908.08万元，占总成交额10.26%；游资资金净流出501.85万元，占总成交额1.77%；散户资金净流出2406.23万元，占总成交额8.49%。

公司公告汇总

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

开勒股份将于2026年9月9日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年9月3日。会议审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者单独计票。登记时间为2026年9月4日至9月8日，登记地点为公司董事会办公室。

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

开勒环境科技（上海）股份有限公司因2025年度权益分派实施资本公积金转增股本，总股本由90,229,840股增至126,174,336股，注册资本相应由90,229,840元变更为126,174,336元。公司第四届董事会第十五次会议审议通过该议案，尚需提交股东会审议。修订涉及《公司章程》第六条和第二十一条，董事会提请股东会授权办理工商变更及章程备案事宜。

关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

开勒股份对截至2026年6月30日的合并报表范围内相关资产进行清查，计提信用减值损失和资产减值损失合计393.24万元，其中坏账损失3,969,758.99元，合同资产减值损失转回37,353.87元。计提后减少公司2026年上半年合并利润总额393.24万元，相应减少期末资产净值。本次计提未经会计师事务所审计。

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

开勒股份披露2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。上市公司与子公司浙江开勒环保设备有限公司、开勒新能源科技（上海）有限公司、安瑞哲能源（上海）有限公司存在非经营性资金往来，期初余额合计14,905.23万元，本期偿还300.00万元，期末余额14,605.23万元，形成原因为资金周转。控股股东、实际控制人及其他关联方未发生非经营性资金占用。

关于变更董事会秘书及聘任财务总监的公告

开勒股份董事会秘书卢琪琪因工作调整辞职，继续担任公司财务总监。公司第四届董事会第十五次会议聘任魏翼丰为董事会秘书，聘任卢琪琪为财务总监，任期至第四届董事会届满。魏翼丰具备董事会秘书任职资格，未持有公司股份；卢琪琪持有公司0.02%股份，将按规定履行减持及增持计划。

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