股市必读：贝隆精密新发布《第三届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年8月21日收盘，贝隆精密(301567)报收于35.8元，下跌0.61%，换手率4.31%，成交量9145.0手，成交额3243.47万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月21日主力资金净流出147.08万元，占总成交额4.53%。
• 公司公告汇总：贝隆精密于8月20日完成第三届董事会换届，选举杨炯为董事长，并聘任张红安为总经理、吴磊为董事会秘书兼副总经理等高级管理人员。

交易信息汇总

资金流向

8月21日主力资金净流出147.08万元，占总成交额4.53%；游资资金净流出19.44万元，占总成交额0.6%；散户资金净流入166.53万元，占总成交额5.13%。

公司公告汇总

第三届董事会第一次会议决议公告

贝隆精密于2026年8月20日召开第三届董事会第一次会议，选举杨炯为董事长；审议通过各专门委员会委员人选；聘任张红安为总经理，蒋飞为副总经理，魏兴娜为财务总监兼副总经理，吴磊为董事会秘书兼副总经理，魏丽清为内审部门负责人，杭天宇为证券事务代表；任期均为三年；审议通过《子公司管理制度》议案。

贝隆精密：2026年第二次临时股东会的法律意见书

贝隆精密于2026年8月20日召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过董事会换届选举议案，选举杨炯、张红安、杨晨昕为非独立董事，陈震聪、戴梦华、应可慧为独立董事，并审议通过独立董事薪酬方案；出席股东代表股份46,818,289股，占公司有表决权股份总额的65.0254%；会议程序及表决结果合法合规。

2026年第二次临时股东会决议公告

贝隆精密于2026年8月20日召开2026年第二次临时股东会，以现场与网络投票相结合方式审议通过董事会换届选举议案，选举杨炯、张红安、杨晨昕为非独立董事，陈震聪、戴梦华、应可慧为独立董事，并审议通过独立董事薪酬方案；出席会议股东共41人，代表股份占公司有表决权股份总数的65.0254%；决议合法有效。

关于董事会换届完成暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告

贝隆精密完成第三届董事会换届，选举杨炯为董事长，张红安、杨晨昕、周蔡立等为董事，陈震聪、戴梦华、应可慧为独立董事；设立并选举各专门委员会主任委员；聘任张红安为总经理，蒋飞为副总经理，魏兴娜为财务总监兼副总经理，吴磊为董事会秘书兼副总经理，魏丽清为内审部门负责人，杭天宇为证券事务代表；部分董事及独立董事任期届满离任。

子公司管理制度（2026年8月制定）

贝隆精密制定《子公司管理制度》，涵盖子公司治理机制、派出人员管理、经营与重大事项决策、财务管理、信息报告、内部控制与审计、绩效考核及设立退出管理等内容；明确通过股东权利行使、派出人员履职、授权审批、预算管理实施管控；要求子公司遵守公司统一合规、财务及信息披露要求；规定重大事项报批程序、财务与资金管控措施、信息报送责任、审计监督机制及违规责任追究。

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