股市必读：路维光电新发布《路维光电关于召开2026年第二次临时股东会的通知》

截至2026年8月21日收盘，路维光电(688401)报收于68.15元，下跌1.02%，换手率2.05%，成交量3.97万手，成交额2.7亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月21日主力资金净流出877.01万元，占总成交额3.24%。
• 公司公告汇总：路维光电拟于2026年9月8日召开第二次临时股东大会，审议变更注册资本、修订《公司章程》及补选三名独立董事事项。
• 公司公告汇总：独立董事梁新清、李玉周、杨洲因连续任职满六年离任，董事会提名耿怡、李元勋、渠峰为新任独立董事候选人。
• 公司公告汇总：因可转债转股及定增完成，公司总股本由193,348,695股增至205,369,728股，注册资本同步变更。

交易信息汇总

资金流向

8月21日主力资金净流出877.01万元，占总成交额3.24%；游资资金净流出452.76万元，占总成交额1.68%；散户资金净流入1329.77万元，占总成交额4.92%。

公司公告汇总

路维光电关于召开2026年第二次临时股东会的通知

深圳市路维光电股份有限公司将于2026年9月8日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年9月3日。本次会议审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及补选三名独立董事的累积投票议案。其中，议案1为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。会议登记时间为2026年9月7日，现场会议地点位于成都高新区康强三路1666号。

路维光电关于独立董事任期满六年离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

深圳市路维光电股份有限公司独立董事梁新清、李玉周、杨洲因连续任职满六年将离任；公司于2026年8月21日召开董事会，提名耿怡、李元勋、渠峰为新任独立董事候选人，并调整董事会各专门委员会委员组成。在股东大会选举新任独立董事前，原独立董事将继续履职。三位离任独立董事未持有公司股份，无未履行承诺。独立董事候选人的任职资格尚需上交所审核。

深圳市路维光电股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（李元勋）

深圳市路维光电股份有限公司董事会提名李元勋为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，已通过证券交易所认可的培训。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来或提供中介服务等情形，且最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事不超过三家，在公司连续任职未超过六年。

深圳市路维光电股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（耿怡）

中证中小投资者服务中心有限责任公司、平安基金管理有限公司提名耿怡为深圳市路维光电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现不良记录，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超六年。

深圳市路维光电股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（耿怡）

耿怡声明被提名为深圳市路维光电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的关系。其具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，熟悉相关法律法规，未曾受到行政处罚或纪律处分，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年，并已通过资格审查和培训。

深圳市路维光电股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（李元勋）

李元勋声明被提名为深圳市路维光电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，熟悉相关法律法规。其任职资格符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所等相关规定，不存在影响独立性的情形，未持有上市公司股份，未在关联企业任职，未为公司提供过财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，已通过提名委员会资格审查并取得交易所认可的培训证明。

深圳市路维光电股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（渠峰）

渠峰已提名为深圳市路维光电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，未从事财务、法律等咨询服务。具备五年以上会计、财务管理工作经验，拥有中级会计师、注册会计师职称，已通过相关培训。兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。不存在不良记录，符合相关法律法规及交易所规定的任职条件。

深圳市路维光电股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（渠峰）

深圳市路维光电股份有限公司董事会提名渠峰为第五届董事会独立董事候选人。渠峰已书面同意出任，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，具备中级会计师、注册会计师职称，并在会计、审计或财务管理岗位有5年以上全职工作经历。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现其有重大失信等不良记录。渠峰兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，且在本公司连续任职未超过六年。

路维光电关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

深圳市路维光电股份有限公司因可转换公司债券转股及向特定对象发行股票，导致公司总股本和注册资本增加。2026年4月1日至7月30日期间，新增转股880股；2026年7月14日完成向特定对象发行12,020,153股，募集资金总额1,001,999,954.08元。公司总股本由193,348,695股变更为205,369,728股，注册资本相应变更。同时修订《公司章程》相关条款，涉及注册资本和股份总数，该修订尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记及章程备案。

路维光电公司章程

深圳市路维光电股份有限公司章程于2026年8月更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为205,369,728元。公司设股东会、董事会、高级管理人员及审计委员会等治理结构，规定股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配政策、对外担保、关联交易等事项。章程还明确了董事、独立董事、高级管理人员的任职资格与职责，以及公司合并、分立、解散、清算等程序。利润分配坚持现金分红为主，符合条件时每年至少进行一次。

路维光电董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人的审核意见

深圳市路维光电股份有限公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人耿怡女士、李元勋先生和渠峰先生的任职资格进行了审核。经审阅，三位候选人未发现存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定中不得担任董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所等处罚，亦未被列为市场禁入者。其任职资格符合相关法律法规及公司章程要求，具备独立董事所需的独立性和专业能力。委员会同意提名上述三人为独立董事候选人，并提交董事会审议。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。