每周股票复盘：金陵饭店（601007）拟修订多项制度并更换职工董事

截至2026年8月21日收盘，金陵饭店（601007）报收于6.71元，较上周的6.69元上涨0.3%。本周，金陵饭店8月18日盘中最高价报6.78元。8月17日盘中最低价报6.57元。金陵饭店当前最新总市值26.17亿元，在酒店餐饮板块市值排名8/9，在两市A股市值排名4615/5210。

本周关注点

• 公司公告汇总：金陵饭店拟修订《公司章程》及议事规则，并更换职工董事。
• 公司公告汇总：职工董事吴海燕因工作调整辞职，邹宁当选新任职工董事。
• 公司公告汇总：章程修订涉及董事会秘书任职资格、党委副书记设置等事项。

公司公告汇总

金陵饭店股份有限公司拟修订《公司章程》《董事会议事规则》和《股东会议事规则》，主要修订内容包括完善股东会会议记录、调整公司党委副书记设置人数、明确董事会秘书任职资格与职责、优化董事长代行职务推选表述，并新增董事会秘书相关职责条款。本次修订已由第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议，修订后文件自股东会通过之日起生效，授权经理层办理备案手续。

金陵饭店股份有限公司董事会于2026年8月18日收到职工董事吴海燕女士的辞职报告，因其工作调整，辞去公司第八届董事会职工董事及董事会审计委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。吴海燕女士将继续在公司及其控股子公司任职，现任公司党政办公室主任、纪委委员，不存在未履行完毕的公开承诺。同日，公司召开第四届第四次职工代表大会，选举邹宁先生为公司第八届董事会职工董事，任期至本届董事会任期届满。邹宁先生符合董事任职资格，与公司其他董事、高管及实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过处罚。

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