每周股票复盘：ST中珠（600568）修订两项制度提升治理效能

截至2026年8月21日收盘，ST中珠（600568）报收于2.21元，较上周的2.26元下跌2.21%。本周，ST中珠8月17日盘中最高价报2.26元。8月20日盘中最低价报2.17元。ST中珠当前最新总市值44.04亿元，在医疗服务板块市值排名41/51，在两市A股市值排名3422/5210。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事会通过修订《总裁工作细则》和《对外投资管理制度》，提升经营运作效能。

公司公告汇总

中珠医疗控股股份有限公司于2026年8月17日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》和《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，表决结果均为同意7票、反对0票、弃权2票，议案获通过。两项制度修订自董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。两名董事投弃权票，认为缺乏修订背景说明，且在公司无实控人状态下修订必要性不明确。公司回应称，修订旨在适配新任管理层履职，完善治理体系，提升经营运作效能，符合最新监管要求。

《总裁工作细则》（2026年8月修订）明确总裁主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书，须忠实履行职责，维护公司和股东利益。总裁办公会议分为例会和临时会议，研究决定日常经营管理制度、经营目标方案、管理人员任免、薪酬福利等事项。涉及职工切身利益的重大事项应听取职工代表大会意见。总裁可根据董事会授权决定资金、资产运用及签订重大合同，并在特定情况下及时向董事会报告。

《对外投资管理制度》（2026年8月修订）明确对外投资需遵循国家法律法规，符合公司战略方向，注重经济效益与风险控制。投资决策由股东会、董事会、投决会依权限审批，重大项目须经董事会或股东会审议。投资并购部牵头尽职调查与实施，财务、法务、证券等部门协同参与。制度涵盖投前论证、投中实施、投后管理、信息披露及违规处罚等内容，强调风险隔离、关联交易防范和内幕信息管理。修订后制度自董事会审议通过之日起生效，原2021年版本废止。

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