信铭生命科技（00474.HK）披露股东周年大会通告及多项决议案，8月21日股价下跌2.05%

截至2026年8月21日收盘，信铭生命科技（00474）报收于0.14元，较前一交易日下跌2.05%，该股当日开盘0.14元，最高0.14元，最低0.13元，成交额达17.62万元。近52周最高0.16元，最低0.02元。

近日，信铭生命科技集团有限公司（股份代号：00474）发布股东周年大会通告，宣布将于2026年9月16日上午十时三十分在香港湾仔港湾道6–8号瑞安中心25楼举行股东周年大会。会议将审议多项决议案，包括省览及考虑截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选霍志德先生为执行董事及麦耀棠先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘大华马施云会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑特别决议案，包括一般及无条件批准董事于有关期间内配发、发行或处理额外股份，上限为现有已发行股份总数的20%；批准董事于联交所购回股份，上限为现有已发行股份总数的10%；以及购回股份数目加入可配发股份总额后，总数不得超过已发行股份的10%。为确定出席资格，公司将自2026年9月11日至16日暂停办理股份过户登记。

最新公告列表

• 《致非登记股东之通知信函及回条》

• 《(1)涉及发行股份及购回股份一般授权的建议;(2)重选董事;(3)续聘核数师;及(4)股东周年大会通告》

• 《股东周年大会或其任何续会的代表委任表格》

• 《股东周年大会通告》

• 《致登记股东之通知信函及回条》

• 《环境、社会及管治报告 2025/26》

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