股市必读：贝隆精密新发布《第三届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年8月20日收盘，贝隆精密(301567)报收于36.02元，上涨1.61%，换手率3.83%，成交量8135.0手，成交额2943.24万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月20日主力资金净流出118.01万元，占总成交额4.01%。
• 公司公告汇总：贝隆精密于8月20日完成董事会换届，选举杨炯为董事长，张红安为总经理，并聘任新一届高级管理人员，任期三年。
• 公司公告汇总：同日召开2026年第二次临时股东会，审议通过第三届董事会换届选举议案，非独立董事与独立董事人选均已确定，出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的65.0254%。
• 公司公告汇总：公司制定《子公司管理制度》（2026年8月），明确对子公司的治理机制、派出人员管理、重大事项决策、财务管控及审计监督等全链条管理要求。

交易信息汇总

资金流向

8月20日主力资金净流出118.01万元，占总成交额4.01%；游资资金净流出130.02万元，占总成交额4.42%；散户资金净流入248.03万元，占总成交额8.43%。

公司公告汇总

第三届董事会第一次会议决议公告

贝隆精密科技股份有限公司于2026年8月20日召开第三届董事会第一次会议，选举杨炯为董事长；审议通过各专门委员会委员人选；聘任张红安为总经理，蒋飞为副总经理，魏兴娜为财务总监、副总经理，吴磊为董事会秘书、副总经理，魏丽清为内审部门负责人，杭天宇为证券事务代表；所有高级管理人员任期均为三年；会议审议通过《子公司管理制度》议案。

贝隆精密：2026年第二次临时股东会的法律意见书

贝隆精密于2026年8月20日召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过董事会换届选举相关议案，选举杨炯、张红安、杨晨昕为第三届董事会非独立董事，陈震聪、戴梦华、应可慧为独立董事，并审议通过独立董事薪酬方案；出席股东代表股份46,818,289股，占公司有表决权股份总额的65.0254%；会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规及公司章程规定。

2026年第二次临时股东会决议公告

贝隆精密于2026年8月20日召开2026年第二次临时股东会，以现场与网络投票相结合方式审议通过董事会换届选举相关议案，选举杨炯、张红安、杨晨昕为第三届董事会非独立董事，陈震聪、戴梦华、应可慧为独立董事，并审议通过独立董事薪酬方案；出席会议股东共41人，代表股份占公司有表决权股份总数的65.0254%；会议决议合法有效，律师出具法律意见书确认程序及表决结果合法。

子公司管理制度（2026年8月制定）

贝隆精密制定《子公司管理制度》，涵盖子公司治理机制、派出人员管理、经营与重大事项决策、财务管理、信息报告、内部控制与审计、绩效考核及设立退出管理等内容；公司通过股东权利行使、派出人员履职、授权审批、预算管理等方式实施管控；子公司须遵守公司统一的合规、财务及信息披露要求；制度明确重大事项报批程序、财务与资金管控措施、信息报送责任及审计监督机制，并规定违规行为的责任追究。

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