股市必读：铜牛信息新发布《2026年半年度报告摘要》

截至2026年8月20日收盘，铜牛信息(300895)报收于54.73元，上涨1.31%，换手率5.87%，成交量8.11万手，成交额4.36亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月20日主力资金净流出748.18万元，占总成交额1.72%。
• 公司公告汇总：公司控股股东已于2026年4月28日变更为北京数据集团有限公司，实际控制人变更为北京市国有资产经营有限责任公司。
• 公司公告汇总：第六届董事会第二次会议于2026年8月20日召开，审议通过包括《2026年半年度报告及其摘要》《向银行申请15,000万元综合授信额度》及《召开2026年第二次临时股东会》等七项议案。
• 公司公告汇总：2026年第二次临时股东会定于2026年9月8日召开，股权登记日为9月2日，审议修订《公司章程》等7项子议案，其中3项为需2/3以上表决权通过的特别决议事项。

交易信息汇总

资金流向

8月20日主力资金净流出748.18万元，占总成交额1.72%；游资资金净流入708.85万元，占总成交额1.63%；散户资金净流入39.33万元，占总成交额0.09%。

公司公告汇总

2026年半年度报告摘要

2026年半年度营业收入为108,268,246.76元，同比增长3.41%；归属于上市公司股东的净利润为-36,773,157.57元，同比减少2.67%；扣除非经常性损益后的净利润为-36,921,168.74元，同比增长8.32%；经营活动产生的现金流量净额为-11,751,693.75元，同比改善31.56%；基本每股收益为-0.2612元/股；加权平均净资产收益率为-4.94%；报告期末总资产为888,264,541.94元，较上年度末下降4.58%；归属于上市公司股东的净资产为726,094,421.04元，同比下降4.82%；公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；2026年4月28日，公司控股股东变更为北京数据集团有限公司，实际控制人变更为北京市国有资产经营有限责任公司。

第六届董事会第二次会议决议公告

2026年8月20日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》《向银行申请15,000万元综合授信额度》《修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记》《修订及制定公司多项内部管理制度》《高级管理人员2026年度薪酬方案》《召开2026年第二次临时股东会》等议案；会议决议合法有效，相关文件已披露于巨潮资讯网。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

2026年第二次临时股东会定于2026年9月8日召开，由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年9月2日；审议《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》及《关于修订公司制度的议案》共7项子议案，其中3项为特别决议事项，须经出席股东所持表决权的2/3以上通过；公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并披露。

职工董事选任制度

职工董事由职工代表大会民主选举产生；不得由高级管理人员兼任；享有与其他董事同等权利，履行忠实勤勉义务，反映职工诉求，维护职工合法权益；工会负责选任与履职档案管理；制度自董事会及职工代表大会审议通过后生效。

董事会议事规则

明确董事会职责权限、董事任职资格、会议召集与召开程序、表决方式、决议执行及会议记录等内容；强调董事忠实与勤勉义务；规定关联董事回避表决制度；对董事会专门委员会设置作出安排；明确议案提出主体、会议通知时限及决议公告要求。

公司章程（2026年8月修订）

章程于2026年8月修订；公司注册资本为14,080.0657万元，股份总数为14,080.0657万股，均为普通股；设董事会、审计委员会、独立董事制度；明确党组织设置、股东权利义务、股东大会与董事会职权及议事规则、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份增减与回购、合并分立清算及章程修改等内容。

股东会议事规则

依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程制定；适用于年度股东会和临时股东会；规定董事会、审计委员会、独立董事及股东召集会议的条件与程序；明确会议通知时间、参会资格、表决方式、计票监票流程及决议公告要求；特别事项需特别决议通过；关联股东应回避表决；对累积投票制、网络投票及中小投资者权益保护作出规定。

关联交易管理制度

明确关联交易定义、关联方范围及决策程序、定价原则、信息披露要求；关联交易应遵循公平、公正、公开原则；关联董事和关联股东须回避表决；按交易金额和比例分别由总经理、董事会或股东大会审批，并履行披露义务；部分符合条件的关联交易可免予披露或豁免提交股东大会审议。

总经理工作细则

总经理由董事会聘任或解聘，主持日常经营管理，组织实施董事会决议并向董事会报告工作；规定任职资格、任免程序、职权职责、总经理办公会议制度及报告制度；赋予其组织实施年度经营计划、拟订内部管理机构设置、制定规章制度、提请聘任或解聘高级管理人员等职权；明确办公会议召开程序、议事范围及会议记录要求；要求定期向董事会报告经营情况。

对外投资管理制度

适用于公司及控股子公司；规范以货币资金或实物、无形资产等进行的股权、不动产、金融产品等形式投资；重大投资须经董事会或股东会批准并按规定披露；处置对外投资须符合法定条件，审批权限与投资决策一致；子公司应及时报告信息，确保信息披露及时准确。

对外担保管理制度

对外担保须经董事会或股东会批准，未经审批不得提供担保；不得对无股权关系企业及超股比参股企业担保，子公司不得擅自对外担保或相互担保；要求反担保，由财务部门初审、董事会秘书复核并履行信息披露义务；单笔担保超净资产10%、担保总额超净资产50%或总资产30%、为资产负债率超70%对象担保等情形须提交股东会审议；规定担保申请程序、日常管理、风险控制及信息披露要求。

独立董事工作制度

独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系；原则上最多在3家上市公司兼任独立董事；独立董事人数不少于董事会成员三分之一，其中至少一名为会计专业人士；明确其在董事会决策、监督制衡、专业咨询等方面作用；要求每年现场工作时间不少于十五日，按时提交年度述职报告。

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