股市必读：佳电股份新发布《第十届董事会独立董事专门会议2026年度第二次会议的审核意见》

截至2026年8月20日收盘，佳电股份(000922)报收于11.83元，上涨2.07%，换手率0.98%，成交量6.88万手，成交额8090.99万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月20日主力资金净流入1014.48万元，占总成交额12.54%。
• 公司公告汇总：2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润185,303,812.94元，同比增长40.40%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过增补范寿孝为第十届董事会非独立董事候选人，并拟提交2026年第一次临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：公司于2026年8月20日审议通过2026年半年度计提资产减值准备议案，本期合计计提信用及资产减值损失12,942.05万元。
• 公司公告汇总：拟于2026年9月23日召开2026年第一次临时股东大会，股权登记日为9月17日。
• 公司公告汇总：将于2026年8月28日召开2026年半年度网上业绩说明会，董事长、董事总经理等高管将出席。

交易信息汇总

资金流向

8月20日主力资金净流入1014.48万元，占总成交额12.54%；游资资金净流入278.84万元，占总成交额3.45%；散户资金净流出1293.32万元，占总成交额15.98%。

公司公告汇总

第十届董事会独立董事专门会议2026年度第二次会议的审核意见

同意增补范寿孝先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，认为其具备履职所需经验，提名程序合法合规；同意《哈尔滨电气集团财务有限责任公司2026年上半年风险评估报告》，认为该报告真实客观，反映财务公司经营资质、业务及风险状况，运作规范，财务状况良好，风险管理体系健全。

2026年半年度报告摘要

营业收入2,699,503,545.25元，同比增长8.12%；归属于上市公司股东的净利润185,303,812.94元，同比增长40.40%；扣除非经常性损益后的净利润168,552,220.25元，同比增长49.66%；经营活动产生的现金流量净额-932,617,525.41元，同比改善1.90%；基本每股收益0.2580元，同比增长29.26%；加权平均净资产收益率3.95%，同比上升0.75个百分点；总资产9,126,717,984.54元，较上年度末下降9.79%；归属于上市公司股东的净资产4,719,755,907.65元，较上年度末增长2.40%。

第十届董事会第十二次会议决议公告

审议通过2026年半年度报告、增补范寿孝为非独立董事候选人、制定“质量回报双提升”行动方案、计提2026年半年度资产减值准备、审议哈尔滨电气集团财务公司2026年上半年风险评估报告，并决定召开2026年第一次临时股东会。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

2026年9月23日召开2026年第一次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年9月17日；审议《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》，对中小股东单独计票；现场会议地点为黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号公司1号楼527会议室；网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行；登记时间为2026年9月22日，登记地点为公司证券部。

佳电股份2026年半年度财务报告

截至2026年6月30日，总资产91.27亿元，总负债37.30亿元，归属于母公司所有者权益47.20亿元；2026年上半年营业总收入26.99亿元，净利润2.54亿元，经营活动产生的现金流量净额-9.33亿元；报告涵盖合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及所有者权益变动表。

半年度财务报表

截至2026年6月30日，资产总计9,126,717,984.54元，负债合计3,729,597,960.39元，归属于母公司股东权益合计4,719,755,907.65元；2026年1-6月营业总收入2,699,503,545.25元，净利润253,756,416.41元，其中归属于母公司股东的净利润185,303,812.94元；经营活动产生的现金流量净额-932,617,525.41元。

关于2026年上半年计提资产减值准备的公告

本期计提信用减值损失3,633.76万元，资产减值损失9,308.29万元；其中应收账款坏账准备2.61亿元，存货跌价准备8,433.20万元，合同资产减值准备6,018.12万元；本次计提减少2026年上半年利润总额8,641万元；事项已通过董事会及相关委员会审议，无需提交股东大会审批。

关于召开2026年半年度网上业绩说明会的公告

2026年8月28日15:00-16:30通过全景网以网络远程方式召开；出席人员包括董事长李泰岭、董事总经理历锐、独立董事周洪发、总会计师韩思蒂、董事会秘书王红霞；投资者可登录全景网投资者关系互动平台参与交流；提问征集截止时间为2026年8月27日15:00；证券部联系电话0454-8848800，电子邮箱hdjtjdgf000922@163.com。

关于董事辞职暨增补非独立董事的公告

黄浩先生因工作调整辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务；辞职申请自送达董事会时生效；不持有公司股票，无未履行承诺；董事会提名范寿孝先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满；范寿孝现任哈尔滨电气集团有限公司创新与数字化部副总经理，未持有公司股份，符合董事任职资格；该提名尚需提交公司股东会审议通过。

关于副总经理辞职暨选举职工董事的公告

郑伟因工作调整辞去副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效；其仍担任公司党委副书记、工会主席；持有公司股票18,000股，不存在未履行承诺；公司职工代表大会选举郑伟为第十届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满；职工董事及高管兼任董事人数未超过董事总数二分之一。

哈尔滨电气集团财务有限责任公司2026年上半年风险评估报告

哈电集团财务公司持有合法《金融许可证》和《营业执照》，注册资本150亿元；截至2026年6月30日，资产总额230.80亿元，净资产26.93亿元，营业收入2.24亿元，净利润1.02亿元；资本充足率25.82%，不良资产率和不良贷款率为0；公司与其仅存在国拨资金委托贷款业务，内部控制制度健全，未发现与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷。

半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年1-6月与多家受同一控股股东控制企业存在经营性资金往来，涉及合同资产、应收账款、预付账款等；主要往来方包括哈尔滨电气股份有限公司、哈尔滨电机厂有限责任公司、佳木斯电机股份有限公司等；截至2026年6月30日，资金往来余额合计56,554.69万元，年初余额41,491.42万元，报告期内累计发生额25,723.90万元，偿还累计发生额10,660.63万元；所有往来性质均为经营性往来，无非经营性资金占用。

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

为贯彻落实中央及国务院关于提升上市公司质量和投资价值的指示精神，响应深交所专项行动倡议，制定包括党建引领推动经营融合、聚焦主业深化战略布局、强化科技创新培育新质生产力、完善公司治理与合规运作、提升股东回报水平、加强投资者关系管理等内容的行动方案；方案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。

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