股市必读：中金公司新发布《兴业证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司申请的审核问询函的回复之专项核查意见》_股票频道

截至2026年8月19日收盘，中金公司(601995)报收于33.83元，下跌1.37%，换手率0.58%，成交量17.07万手，成交额5.82亿元。

当日关注点

交易信息汇总：8月19日主力资金净流出3953.24万元，占总成交额6.79%。
公司公告汇总：中金公司董事会将于2026年8月28日审议批准截至2026年6月30日止六个月的中期业绩公告。
公司公告汇总：中金公司就换股吸收合并东兴证券、信达证券事项密集披露多项审核问询函回复及修订文件，包括审计机构专项说明、独立财务顾问报告（修订稿）、法律意见书（二）及重组报告书（修订稿）等。
公司公告汇总：中金公司A股换股价格为36.68元/股，东兴证券换股价格为16.05元/股，信达证券为19.11元/股，对应换股比例分别为1:0.4376和1:0.5210。

8月19日主力资金净流出3953.24万元，占总成交额6.79%；游资资金净流出864.92万元，占总成交额1.49%；散户资金净流入4818.15万元，占总成交额8.27%。

中国国际金融股份有限公司董事会宣布将于2026年8月28日召开董事会会议，审议和批准刊发公司及其附属公司截至2026年6月30日止六个月的中期业绩公告。董事会秘书梁东擎代表董事会发出通告。

安永华明会计师事务所对中金公司2024年度和2025年度财务报表进行了审计，并对中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券的备考合并财务报表进行了审阅，就业务收入、资产负债与现金流状况等问题发表核查意见，确认相关信息披露的合理性与合规性。

中金公司收到上海证券交易所出具的审核问询函，已对相关问题进行回复并修订完善申请文件；本次交易尚需获得相关批准、核准、注册或同意，能否实施及实施时间存在不确定性。

兴业证券作为独立财务顾问，认为本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等规定，估值合理、定价公允，有利于提升存续公司资产质量和持续经营能力，不构成关联交易和重组上市。

中金公司拟换股吸收合并东兴证券和信达证券，承继全部资产、负债、业务及人员；换股价格以定价基准日前20个交易日股票交易均价为基础确定；已履行债权人通知和公告程序，未提异议的债务由存续公司承继。

北京市海问律师事务所就交易目的、整合管控、现金选择权、债务处理及审批程序等事项出具补充法律意见；截至目前，相关资产权属转移无实质性法律障碍，未收到债权人提前清偿要求，尚需上交所审核及中国证监会注册。

兴业证券就资产转移安排、业务整合计划、交易定价依据、投资者权益保护措施、资产负债状况、债务处理进展及审批程序等内容进行专项核查；本次交易已取得相关主管部门批复，债权人通知程序已完成，未收到提前清偿或担保要求。

中金公司根据上交所审核问询函要求，对重组报告书进行修订，涉及合并各方2025年度利润分配方案进度、H股异议股东收购请求权价格、现金选择权提供方、债务处理情况及已履行和尚需履行的决策程序等内容，相关修订已在上交所网站披露。

中金公司A股换股价格为36.68元/股，东兴证券换股价格为16.05元/股，信达证券为19.11元/股，换股比例分别为1:0.4376和1:0.5210；本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市；合并后中央汇金仍为控股股东。

中金公司拟通过换股方式吸收合并东兴证券和信达证券，交易完成后二者将注销，中金公司作为存续公司继续上市；合并方案包括换股价格、异议股东保护机制、债权债务处置及员工安置安排；相关事项尚需获得有权机构批准。

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