股市必读：柳钢股份新发布《柳钢股份第九届董事会第二十八次会议决议公告》

截至2026年8月18日收盘，柳钢股份(601003)报收于3.76元，上涨1.08%，换手率0.66%，成交量16.81万手，成交额6261.48万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月18日主力资金净流入759.67万元，占总成交额12.13%。
• 公司公告汇总：柳钢股份于2026年8月18日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过调整董事会专门委员会成员及修订实施细则的议案。
• 公司公告汇总：2026年第四次临时股东会当日召开，选举邓深为非独立董事，李冰、黄琼宇为独立董事，各项议案获出席会议有效表决权股份总数99.6%以上同意。

交易信息汇总

资金流向

8月18日主力资金净流入759.67万元，占总成交额12.13%；游资资金净流出333.44万元，占总成交额5.33%；散户资金净流出426.23万元，占总成交额6.81%。

公司公告汇总

柳钢股份第九届董事会第二十八次会议决议公告

柳州钢铁股份有限公司于2026年8月18日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过关于调整公司董事会专门委员会成员的议案及修订《柳钢股份董事会专门委员会实施细则》的议案。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。调整后的战略委员会由卢春宁任主任委员，审计委员会由黄琼宇任主任委员，薪酬与考核委员会由李冰任主任委员，提名委员会由汪建华任主任委员。

柳钢股份2026年第四次临时股东会法律意见书

北京海润天睿律师事务所就柳州钢铁股份有限公司2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2026年8月18日以现场和网络投票方式召开，审议通过了选举邓深先生为非独立董事，以及选举李冰女士、黄琼宇女士为独立董事的议案。各项议案均获出席会议有效表决权股份总数99.6%以上同意，中小股东也表达了相应支持。会议表决结果合法有效。

柳钢股份2026年第四次临时股东会决议公告

柳州钢铁股份有限公司于2026年8月18日召开2026年第四次临时股东会，会议由董事长卢春宁主持，采用现场投票方式，表决符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共334人，代表有表决权股份总数的73.0389%。会议审议通过了关于选举非独立董事和独立董事的议案。邓深先生、李冰女士、黄琼宇女士分别当选为公司非独立董事和独立董事。北京海润天睿律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

柳钢股份董事会专门委员会实施细则（2026年8月）

柳州钢铁股份有限公司制定了董事会专门委员会实施细则，明确设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会由董事组成，独立董事占多数，其中审计委员会成员需具备会计专业背景。细则规定了各委员会的人员组成、职责权限、工作程序及议事规则，明确审计委员会负责审核财务报告、监督审计工作、提议聘任或解聘会计师事务所等；战略委员会研究公司发展战略和重大投资事项；薪酬与考核委员会制定董事及高管薪酬政策与考核标准；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核。相关事项经委员会审议后提交董事会决策。

董秘最新回复

投资者： 董秘您好，对标国内多数上市钢企，铁矿石、焦煤等大宗原料采购业务大多置于上市公司体内。目前柳钢股份生产业务体量显著大于集团其余业务，但铁矿石、焦煤采购仍主要依托集团下属国贸平台实施。请问该模式形成的主要原因是什么？上市公司后续有无规划扩大自身直接对外采购的比例，进一步降低关联交易规模，提升供应链自主可控能力？
董秘： 您好！公司向柳钢国贸采购铁矿石、煤炭等大宗原燃料，旨在发挥集中采购规模效应、保障主业供应稳定，关联交易具有合理商业逻辑与必要性，且严格履行了审议披露程序，定价公允。后续如有涉及重大资产事项将依规及时披露。目前暂无应披露未披露的具体计划，敬请以公司公告为准。公司将持续优化供应商结构，强化公司治理，提升经营独立性，切实维护中小股东利益。

投资者： 董秘您好！广西钢铁作为公司重要生产基地，请教：第一，依托广西本地政策资源，自治区、防城港市金融机构针对广西钢铁提供了哪些信贷、绿色金融政策支持？公司后续有哪些具体方案进一步降低广西钢铁融资成本，减少财务费用支出？第二，超低排放改造投资规模较大，多地钢铁企业通过申报专项债、绿色补贴缓解资本开支压力。请问广西钢铁超低排放改造项目是否启动专项债券、环保技改补贴申报工作？若尚未申报，公司有无相关规划
董秘： 您好！目前公司超低排放、绿色节能、科创技改等项目，均已匹配对应的银行专项项目贷款额度。同时，公司持续深化“两金”管控，增强自身经营现金流内生造血能力；有序推进资本市场权益融资工作，主动优化整体负债结构，推动资产负债率进一步下降，为公司长远发展夯实财务根基。

投资者： 董秘您好，目前柳钢绝大部分钢铁生产经营资产已纳入上市公司，而铁矿石、焦煤等核心原料采购业务保留在大股东体系，产生大额关联交易，市场对上市公司供应链独立性较为关注。想咨询：控股股东旗下负责铁矿石、焦煤采购的供应链相关资产，是否存在注入上市公司的相关研究或者明确时间表？如暂没有相关安排，请问公司后续将通过哪些举措持续规范关联交易、保障上市公司采购独立与中小股东利益，恳请正面回应。
董秘： 您好！公司向柳钢国贸采购铁矿石、煤炭等大宗原燃料，旨在发挥集中采购规模效应、保障主业供应稳定，关联交易具有合理商业逻辑与必要性，且严格履行了审议披露程序，定价公允。后续如有涉及重大资产事项将依规及时披露。目前暂无应披露未披露的具体计划，敬请以公司公告为准。公司将持续优化供应商结构，强化公司治理，提升经营独立性，切实维护中小股东利益。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。