股市必读：明泰铝业新发布《明泰铝业2026年半年度报告摘要》

截至2026年8月18日收盘，明泰铝业(601677)报收于16.64元，下跌0.24%，换手率2.85%，成交量35.38万手，成交额5.84亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月18日主力资金净流出1541.03万元，占总成交额2.64%。
• 公司公告汇总：明泰铝业2026年半年度报告显示，归母净利润同比增长49.61%，达14.07亿元；经营活动现金流量净额同比减少47.15%。
• 公司公告汇总：公司已于8月17日全额归还3亿元募集资金临时补充流动资金，相关款项已悉数转回专用账户。
• 公司公告汇总：明泰铝业将于8月27日召开2026年半年度业绩说明会，董事长、董秘、财务总监及独董将出席网络互动。
• 公司公告汇总：原“年产25万吨新能源电池材料项目”募投项目已变更为“汽车、绿色能源用铝产业园项目”，并同步调整部分资金投向。

交易信息汇总

资金流向

8月18日主力资金净流出1541.03万元，占总成交额2.64%；游资资金净流出186.98万元，占总成交额0.32%；散户资金净流入1728.02万元，占总成交额2.96%。

公司公告汇总

明泰铝业2026年半年度报告摘要

公司总资产30,199,625,549.15元，较上年度末增长11.38%；归母净资产20,335,285,231.51元，增长6.43%。营业收入21,118,578,561.28元，同比增长24.23%；利润总额1,736,832,516.34元，同比增长62.79%；归母净利润1,406,755,848.47元，同比增长49.61%；扣非净利润1,356,878,389.85元，同比增长64.29%。经营活动现金流量净额581,116,742.53元，同比减少47.15%；加权平均净资产收益率7.09%；基本每股收益1.13元/股。

明泰铝业第七届董事会第十次会议决议公告

2026年8月17日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》及《修订并完善公司部分管理制度的议案》。部分制度修订尚需提交股东大会审议。决议合法有效，文件已在上海证券交易所网站披露。

明泰铝业2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

2023年8月2日完成非公开发行，募集资金净额12.68亿元；截至2026年6月30日累计投入募投项目9.03亿元；报告期内使用2.98亿元；募集资金余额4.12亿元，其中3亿元用于暂时补充流动资金。原“年产25万吨新能源电池材料项目”变更为“汽车、绿色能源用铝产业园项目”，并调整部分资金投向新增项目。募集资金使用和管理合规，无违规情形。

明泰铝业关于归还募集资金临时补充流动资金的公告

2025年8月22日董事会批准使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月；截至2026年8月17日，公司已将实际使用的3亿元全部归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构及保荐代表人。

明泰铝业关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

2026年8月27日16:00–17:00通过上证路演中心以网络互动方式召开业绩说明会；投资者可于8月20日至26日16:00前通过上证路演中心网站或邮箱mtzqb601677@126.com提交问题；参会人员包括董事长刘杰、董事会秘书雷鹏、财务总监孙军训及独立董事赵引贵；会议内容会后可在该平台查阅。

明泰铝业利润分配管理制度

明确利润分配原则、顺序、政策及监督约束机制；分配顺序为提取法定公积金、弥补亏损、提取任意公积金后按持股比例分配；分红方式包括现金、股票或二者结合，优先采用现金分红；现金分红须满足可分配利润为正、现金流充裕等条件；董事会应结合公司发展阶段、重大资金支出等因素制定差异化现金分红政策；规定决策程序、信息披露及调整机制。

明泰铝业董事会秘书工作细则

明确董事会秘书任职资格、职责、任免程序及履职保障；其为高级管理人员，负责信息披露、会议组织、投资者关系管理、股票变动管理等；须具备财务、法律或相关领域五年以上工作经验；规定考核机制、责任追究及履职受阻时的报告路径。

明泰铝业风险管理制度

涵盖风险分类、管理原则、组织职责、风险评估、应对措施及监督改进；风险分为战略、经营、财务、法律四类，按影响程度划分为一般与重要风险；建立董事会、审计委员会、内审部及各部门三级风险管理防线；规定风险信息收集、评估流程、应对策略及重大风险预警机制；强调合规性、全面性、制衡性等管理原则。

明泰铝业对外提供财务资助管理制度

规范公司及控股子公司对外提供财务资助行为；明确审批权限、程序及信息披露要求；须经董事会或股东大会审议，特定情形须提交股东大会并及时披露；资助对象逾期未还款的，不得追加资助；财务部负责跟踪被资助方经营状况，内审部监督合规性；违反制度造成损失的将追究责任。

明泰铝业会计师事务所选聘制度

规范会计师事务所选聘、续聘、改聘工作；选聘须经审计委员会审议后提交董事会及股东大会决定，控股股东不得干预；事务所需具备证券期货业务执业资格；选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，续聘可不公开选聘；质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%；规定项目合伙人及签字注册会计师轮换要求、信息披露义务及文件保存期限。

明泰铝业投资者投诉处理制度

明确投诉受理渠道、处理责任部门及流程；规范涉及信息披露、公司治理、投资者权益保护等事项的投诉处理；经董事会审议通过后施行。

明泰铝业独立董事专门会议制度

关联交易、承诺变更、公司被收购时董事会决策等事项须经独立董事专门会议审议通过后提交董事会；独立董事行使特别职权（如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会）亦须先经该会议审议通过；会议由过半数独立董事推举召集人主持，以现场方式为主；表决实行一人一票，决议须经全体独立董事过半数同意；会议记录及决议须签字确认，资料保存至少十年。

明泰铝业内部审计管理制度

依据法律法规及公司章程制定，明确内部审计目的、范围及适用对象；规定董事会审计委员会与内部审计部门职责分工；强调审计独立性；对审计权限、工作程序、结果运用、奖惩机制等作出具体规定；适用于公司及下属全资、控股子公司；旨在提升内部控制水平，防范经营风险，保障资产安全与信息披露真实性。

董秘最新回复

投资者： 请问公司营收大幅增长，为什么政府补贴持续降低，是不是后续就地方政府关于再生铝以及其他相关补贴都没有了
董秘： 您好！政府补贴变动主要因增值税进项税加计抵减减少所致，再生铝相关补贴政策未变化。谢谢！

投资者： 希望贵司能够注重市值管理，让公司资本市场价值早日回归基本面
董秘： 您好！感谢您的关注和建议。公司高度重视市值管理，已制定《未来三年分红回报规划（2026-2028年）》，明确每年分红比例不低于净利润30%。同时公司聚焦主业发展，通过优化产品结构、绿色低碳转型等措施，夯实长期股东回报基础，积极促进公司估值回归合理水平。谢谢！

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