股市必读：日丰股份新发布《第六届董事会第四次会议决议公告》

截至2026年8月17日收盘，日丰股份(002953)报收于9.69元，上涨1.47%，换手率1.75%，成交量4.92万手，成交额4728.86万元。

当日关注点

• 【交易信息汇总】8月17日主力资金净流出319.44万元，游资净流出564.86万元，散户净流入884.3万元。
• 【公司公告汇总】董事会审议通过拟投资7亿元建设光纤预制棒及光纤项目，并设立广东日丰光电科技有限公司作为运营主体。
• 【公司公告汇总】董事会同意对全资子公司日丰新材料增资1.5亿元，注册资本由5000万元增至20000万元，以推进上述光纤项目建设。
• 【公司公告汇总】公司拟续聘华兴会计师事务所为2026年度审计机构，该事项尚需提交9月4日召开的2026年第二次临时股东会审议。
• 【公司公告汇总】2026年第二次临时股东会定于9月4日召开，股权登记日为8月28日，会议将审议光纤项目投资、子公司增资及续聘审计机构三项议案。

交易信息汇总

资金流向

8月17日主力资金净流出319.44万元，占总成交额6.75%；游资资金净流出564.86万元，占总成交额11.94%；散户资金净流入884.3万元，占总成交额18.7%。

公司公告汇总

第六届董事会第四次会议决议公告

广东日丰电缆股份有限公司于2026年8月17日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于拟设立全资子公司并投资建设光纤预制棒及光纤项目的议案》《关于公司对全资子公司进行增资的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，各项议案均获7票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

广东日丰电缆股份有限公司将于2026年9月4日召开2026年第二次临时股东会，现场会议地点为中山市西区街道港隆中路28号公司总部二楼会议室，股权登记日为2026年8月28日。会议将审议设立全资子公司并投资建设光纤预制棒及光纤项目、对全资子公司增资、续聘2026年度审计机构三项议案。股东可通过现场或网络投票方式表决，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行；参会登记截止时间为2026年8月31日，登记方式包括现场、信函、邮件或传真。

关于续聘2026年度审计机构的公告

广东日丰电缆股份有限公司于2026年8月17日召开第六届董事会第四次会议，审议通过续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构的议案，聘期一年。该事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议。华兴会计师事务所具备证券服务业务资格，2025年度已为公司提供审计服务，审计委员会及董事会对其执业表现表示认可。

关于拟设立全资子公司并投资建设光纤预制棒及光纤项目的公告

广东日丰电缆股份有限公司拟投资约70,000万元建设年产300吨光纤预制棒、1000万芯公里光纤项目。项目由全资子公司广东日丰新材料有限公司负责基建实施，并在广东省江门市设立全资子公司广东日丰光电科技有限公司（暂定名）作为运营主体。资金来源为公司自有或自筹资金。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议；不构成关联交易或重大资产重组。

关于公司对全资子公司增资的公告

广东日丰电缆股份有限公司拟以自有或自筹资金对全资子公司广东日丰新材料有限公司增资人民币15,000万元，增资后其注册资本将由5,000万元增至20,000万元。本次增资旨在推进年产300吨光纤预制棒、1000万芯公里光纤项目建设，日丰新材料作为基建实施主体承接项目建设任务。该事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议；不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

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