截至2026年8月17日收盘，紫光股份(000938)报收于41.03元，上涨2.7%，换手率9.46%，成交量270.48万手，成交额109.74亿元。
8月17日主力资金净流入1.25亿元，占总成交额1.14%；游资资金净流入1.03亿元，占总成交额0.94%；散户资金净流出2.28亿元，占总成交额2.08%。
紫光股份于2026年8月17日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过关于调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案，调减募集资金总额，并对部分募投项目拟投入金额进行调整；审议通过发行方案论证分析报告、发行预案、募集资金使用可行性分析报告及摊薄即期回报填补措施等文件的二次修订稿；审议通过关于转让控股子公司紫光数智股权后被动形成财务资助的议案，该事项需提交股东大会审议。
董事会审计委员会认为，本次发行募集资金总额及项目投入调整符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；发行方案、预案及募集资金使用可行性报告的二次修订稿符合相关法律法规和公司章程；公司已就本次发行对即期回报摊薄的影响提出填补措施，相关主体已作出承诺。
紫光股份拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过541,000.00万元，扣除发行费用后用于收购新华三6.98%股权（拟投入339,000.00万元）、研发设备购置项目（拟投入40,000.00万元）及偿还银行贷款（拟投入162,000.00万元）。收购完成后将提升公司对新华三的控制权；研发设备投入将提升技术创新能力；偿还银行贷款有助于优化财务结构。募集资金到位前以自有或自筹资金先行投入，到位后按规定程序置换；实际募集资金不足时，将调整投资优先顺序及金额，差额由公司自筹解决。
本次发行股票数量不超过43,000万股，募集资金用于收购新华三6.98%股权、研发设备购置和偿还银行贷款；发行可能导致短期内每股收益被摊薄，中长期将提升盈利能力和资本结构；公司提出加强募集资金管理、推进募投项目实施、完善公司治理和利润分配政策等应对措施；公司董事、高管及控股股东对填补回报措施作出承诺。
紫光股份全资子公司紫光软件拟将其持有的北京紫光数智科技股份有限公司51%股权全部转让给清联创，转让后紫光数智不再纳入合并报表范围；此前紫光软件向紫光数智提供的累计1,600万元借款，因股权转让被动形成对外财务资助，借款期限至2026年12月31日，后续由紫光数智在2030年12月31日前分期偿还，年化利率3%；该事项已获董事会审议通过，尚需股东大会批准；清联创以其持有的紫光数智49%股权提供质押担保；公司已对借款计提坏账准备。
本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%；发行对象不超过35名；募集资金用于收购新华三6.98%股权、研发设备购置项目和偿还银行贷款；本次发行有助于提升上市公司对新华三的控制权，增强盈利能力，优化财务结构；发行方案已获董事会及股东会审议通过，尚需深交所审核通过并经证监会注册后实施。
紫光股份拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过54.1亿元，用于收购新华三6.98%股权、研发设备购置及偿还银行贷款；发行股票数量不超过4.3亿股；发行方式为询价发行，定价不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%；发行对象为不超过35名符合条件的投资者，锁定期为6个月；本次发行不会导致公司控制权变化。
本次修订涉及预案多个章节，包括更新审议程序、募集资金规模、法定代表人、发行背景与目的、已获批准情况及后续程序、收购新华三6.98%股权进展、专利数量、股利分配、项目可行性、财务状况变动、风险说明、最近三年现金分红情况以及人员技术市场储备等内容。
相关内容已在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露；本次发行尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施；公司提示投资者注意投资风险。
本次发行募集资金总额不超过541,000.00万元，扣除发行费用后拟用于收购新华三6.98%股权（339,000.00万元）、研发设备购置项目（40,000.00万元）及偿还银行贷款（162,000.00万元）；本次调整不构成发行方案重大变化，无需提交股东会审议；该事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册后实施。
投资者： 请问贵公司如何应对材料端涨价风险，未来是否提高产品售价？
董秘： 您好，公司充分发挥自身优势，与产业链上下游高效协同，并强化供应链的精细化管理与运作，多措并举保障供给的稳定与交付的连续。
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