股市必读：盛通股份新发布《第六届董事会2026年第六次会议决议公告》

截至2026年8月14日收盘，盛通股份(002599)报收于6.03元，下跌0.82%，换手率2.34%，成交量9.67万手，成交额5829.44万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月14日主力资金净流入416.96万元，占总成交额7.15%。
• 公司公告汇总：董事会提名第七届非独立董事5名、独立董事3名，并审议通过因实施限制性股票激励计划导致注册资本由532,679,787元增至540,614,787元的议案。
• 公司公告汇总：公司将于2026年8月31日召开2026年第三次临时股东会，审议董事会换届选举及章程修订事项，股权登记日为8月25日。
• 公司公告汇总：独立董事候选人罗学科、蔡建军、刘婷均声明符合任职资格与独立性要求，其中刘婷为会计专业人士；全部候选人已通过提名委员会资格审查。
• 公司公告汇总：公司章程已于2026年8月完成修订，明确注册资本变更为540,614,787元，并更新董事会构成、利润分配政策及独立董事制度等核心条款。

交易信息汇总

资金流向

8月14日主力资金净流入416.96万元，占总成交额7.15%；游资资金净流出554.6万元，占总成交额9.51%；散户资金净流入137.63万元，占总成交额2.36%。

公司公告汇总

第六届董事会2026年第六次会议决议公告

北京盛通印刷股份有限公司于2026年8月12日召开第六届董事会2026年第六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名栗延秋、贾春琳、贾子裕、唐正军、许菊平为第七届董事会非独立董事候选人，提名罗学科、蔡建军、刘婷为独立董事候选人；审议通过关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案，因实施2026年限制性股票激励计划，公司注册资本由532,679,787元增至540,614,787元；决定召开2026年第三次临时股东会。上述议案尚需提交股东会审议。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

北京盛通印刷股份有限公司将于2026年8月31日召开2026年第三次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00；股权登记日为2026年8月25日；审议事项包括董事会换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事，以及增加注册资本并修订《公司章程》；董事选举采用累积投票制，独立董事候选人须经深交所审核无异议后方可表决；章程修订为特别决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

北京盛通印刷股份有限公司因实施2026年限制性股票激励计划，向110名激励对象授予793.5万股限制性股票，注册资本由532,679,787元增至540,614,787元，总股本相应增加；相关股份已于2026年7月21日上市；据此修订公司章程第六条、第二十条、第二十六条和第一百七十六条；上述事项尚需提交2026年第三次临时股东会审议，并授权管理层办理工商变更及备案手续。

独立董事候选人声明与承诺（蔡建军）

蔡建军声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分；承诺勤勉履职，如不符合任职资格将立即辞职。

独立董事提名人声明与承诺（罗学科）

董事会提名罗学科为第七届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查；提名人确认其符合独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形；未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或接受其服务；未有重大失信记录；承诺声明真实、准确、完整。

独立董事候选人声明与承诺（刘婷）

刘婷声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格要求；本人及直系亲属不在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月未受监管处罚或公开谴责；担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；承诺勤勉履职，保持独立性，不符合任职资格时及时辞职。

独立董事候选人声明与承诺（罗学科）

罗学科声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合独立董事任职资格和独立性要求；本人及直系亲属不在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或行政处罚，未因证券期货犯罪被处罚或立案调查；具备五年以上履职所需工作经验；担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；承诺勤勉履职，确保独立判断，不再符合任职资格时主动辞职。

独立董事提名人声明与承诺（刘婷）

董事会提名刘婷为第七届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意；提名人确认其符合独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形；未发现重大失信等不良记录；具备履行独立董事职责所需的工作经验和知识；承诺声明真实、准确、完整。

独立董事提名人声明与承诺（蔡建军）

董事会提名蔡建军为第七届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查；提名人确认其符合独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形；未发现重大失信等不良记录；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来；兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

关于公司董事会换届选举的公告

北京盛通印刷股份有限公司第六届董事会任期即将届满，提名栗延秋、贾春琳、贾子裕、唐正军、许菊平为第七届董事会非独立董事候选人，提名罗学科、蔡建军、刘婷为独立董事候选人，其中刘婷为会计专业人士；职工董事由职工代表大会选举产生；董事会由9名董事组成，任期三年，独立董事连任不超过六年；换届选举需提交2026年第三次临时股东会审议，采用累积投票制表决；现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

公司章程（2026年8月）

北京盛通印刷股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币540,614,787元，法定代表人为总经理；公司设立党组织；章程规定股东会、董事会、监事会（审计委员会）职权、议事规则及决策程序；明确对外担保、关联交易、重大投资等事项审批权限；利润分配政策优先采用现金分红；建立独立董事制度及董事会专门委员会；涵盖股份回购、股权激励、信息披露、合并分立、解散清算等内容。

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