股市必读：华是科技新发布《第四届董事会第十七次会议决议公告》

截至2026年8月14日收盘，华是科技(301218)报收于47.58元，上涨0.59%，换手率10.96%，成交量7.68万手，成交额3.58亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月14日主力资金净流出2051.14万元，占总成交额5.72%。
• 公司公告汇总：华是科技拟以自有资金30,000万元购买江西傲星科技有限公司30%股权，交易尚需提交2026年8月31日召开的第四次临时股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

8月14日主力资金净流出2051.14万元，占总成交额5.72%；游资资金净流入415.65万元，占总成交额1.16%；散户资金净流入1635.49万元，占总成交额4.56%。

公司公告汇总

第四届董事会第十七次会议决议公告

浙江华是科技股份有限公司于2026年8月14日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于购买江西傲星科技有限公司30%股权的议案》，拟以自有资金30,000万元购买傲星科技30%股权，交易完成后傲星科技将成为公司参股子公司；审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》，定于2026年8月31日召开临时股东会。所有议案均获全票通过。

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

浙江华是科技股份有限公司将于2026年8月31日召开2026年第四次临时股东会，现场会议地点为杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号华是科技园A座一楼会议室。股权登记日为2026年8月26日，会议将审议《关于购买江西傲星科技有限公司30%股权的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2026年8月28日，异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。

关于购买江西傲星科技有限公司30%股权的公告

浙江华是科技股份有限公司拟以自有资金30,000万元购买江西傲星科技有限公司30%股权，交易完成后公司将持有标的公司30%股权，傲星科技成为公司参股子公司。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。交易已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。经评估，标的公司股东全部权益价值为101,200.00万元，增值率256.10%。本次交易存在投资风险及审批不确定性。

董事会秘书工作制度（2026年8月）

浙江华是科技股份有限公司修订了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责范围、聘任与解聘程序等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息保密等工作，须取得深交所认可的资格证书。制度强调董事会秘书应忠实勤勉履职，不得兼任总经理、财务负责人等职务，并在离职后仍负有保密义务。公司需为其履职提供必要条件和支持。

浙江华是科技股份有限公司拟股权收购所涉及的江西傲星科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告

上海立信资产评估有限公司对江西傲星科技有限公司股东全部权益价值进行评估，评估基准日为2026年4月30日，采用收益法和市场法评估。最终选取收益法结果，评估值为101,200.00万元，增值率256.10%。评估范围包括傲星科技全部资产与负债，未考虑期后减资及子公司转让事项的影响。

江西傲星科技有限公司审计报告

江西傲星科技有限公司2025年度及2026年1-4月财务报表经审计，审计意见为标准无保留意见。报告涵盖合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表。财务报表以持续经营为基础编制，符合企业会计准则。审计报告仅供浙江华是科技股份有限公司投资相关事项使用，不作其他用途。

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