每周股票复盘：中金黄金（600489）选举杨晶斌为新任董事

截至2026年8月14日收盘，中金黄金（600489）报收于24.27元，较上周的26.1元下跌7.01%。本周，中金黄金8月11日盘中最高价报27.19元。8月14日盘中最低价报23.65元。中金黄金当前最新总市值1176.44亿元，在贵金属板块市值排名2/11，在两市A股市值排名165/5207。

本周关注点

• 公司公告汇总：中金黄金选举杨晶斌为第八届董事会非独立董事，得票率达99.8069%。
• 公司公告汇总：原董事刘子龙因工作变动离任，不再担任公司及控股子公司任何职务。
• 公司公告汇总：北京大成律师事务所确认股东会召集、表决程序合法有效。

公司公告汇总

中金黄金股份有限公司于2026年8月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过关于变更公司董事的议案。会议由副董事长、总经理贺小庆主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的53.8974%。选举杨晶斌先生为第八届董事会非独立董事，其得票数占出席会议有效表决权的99.8069%，其中持股5%以下股东得票占比为98.7094%。北京大成律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

北京大成律师事务所就中金黄金股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2026年8月13日以现场与网络投票方式召开，审议通过《关于变更公司董事的议案》，选举杨晶斌先生为第八届董事会非独立董事。会议召集人资格、表决程序和结果符合相关法律法规及公司章程规定。

2026年8月13日，中金黄金召开2026年第一次临时股东会，审议通过变更公司董事的议案，杨晶斌先生当选为第八届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满。刘子龙先生因工作变动原因，不再担任公司非独立董事职务，离任时间为2026年8月13日，原定任期至2028年4月16日。刘子龙先生离任后不在公司及控股子公司任职，未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。其离任不影响董事会正常运作和公司生产经营。公司董事会对刘子龙先生任职期间的贡献表示感谢。

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