股市必读：永安林业新发布《第十届董事会第二十八次会议决议公告》

截至2026年8月12日收盘，永安林业(000663)报收于5.63元，上涨0.9%，换手率1.55%，成交量4.75万手，成交额2669.58万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月12日主力资金净流出37.29万元，游资资金净流入169.19万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过补选管清奎、樊金、陈芸为非独立董事候选人，拟提交8月27日召开的2026年第三次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：刘丽杰、王天敬因工作调整辞去非独立董事职务，辞职后暂不离任，待新任董事就任。
• 公司公告汇总：2026年第三次临时股东会股权登记日为8月24日，会议将对中小股东单独计票。

交易信息汇总

资金流向

8月12日主力资金净流出37.29万元，占总成交额1.4%；游资资金净流入169.19万元，占总成交额6.34%；散户资金净流出131.9万元，占总成交额4.94%。

公司公告汇总

第十届董事会第二十八次会议决议公告

福建省永安林业（集团）股份有限公司于2026年8月11日召开第十届董事会第二十八次会议，由董事长吕锦程主持，全体董事出席；审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议；公告已刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知

福建省永安林业（集团）股份有限公司定于2026年8月27日召开2026年第三次临时股东会，采取现场表决与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年8月24日；审议《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，候选人包括管清奎、樊金、陈芸；公司将对中小股东单独计票；登记时间为2026年8月24日至26日及8月27日上午；会议地点为福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼；网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

刘丽杰、王天敬因工作调整辞去第十届董事会非独立董事职务；辞职后董事人数将低于公司章程规定人数的三分之二，二人在新任董事就任前继续履行董事职责；公司于2026年8月11日董事会审议通过补选管清奎、樊金、陈芸为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满；候选人符合董事任职资格，未受过相关处罚，亦不属于失信被执行人。

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