股市必读：徕木股份新发布《董事会提名、薪酬与考核委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的核查意见》

截至2026年8月12日收盘，徕木股份(603633)报收于6.5元，上涨1.88%，换手率1.62%，成交量6.9万手，成交额4458.53万元。

当日关注点

• 【交易信息汇总】8月12日主力资金净流出42.0万元，游资资金净流出188.25万元，散户资金净流入230.26万元。
• 【公司公告汇总】徕木股份召开第六届董事会第十八次会议，审议通过董事会换届选举议案及部分募投项目产品结构与内部投资结构调整议案，并决定于8月28日召开2026年第一次临时股东会。
• 【公司公告汇总】公司拟对“绿色智造基地项目”进行产品结构调整，新增高端设备核心零部件、热管理核心零部件及智能系统连接器等产品，并增加3D打印类、机加工类生产设备，募集资金投向不变。
• 【公司公告汇总】董事会提名朱新爱、方培喜、朱小海、林泽宇、方思婷为第七届董事会非独立董事候选人；李云汐、张文准、黄英为独立董事候选人，三人均已声明具备任职资格、独立性及相应专业资质。

交易信息汇总

资金流向

8月12日主力资金净流出42.0万元，占总成交额0.94%；游资资金净流出188.25万元，占总成交额4.22%；散户资金净流入230.26万元，占总成交额5.16%。

公司公告汇总

董事会提名、薪酬与考核委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的核查意见

上海徕木电子股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查确认：非独立董事候选人朱新爱、方培喜、朱小海、林泽宇、方思婷具备任职资格；独立董事候选人李云汐、张文准、黄英具备专业能力与独立性，符合相关法律法规要求；同意将上述候选人提交董事会审议。

徕木股份第六届董事会第十八次会议决议公告

上海徕木电子股份有限公司于2026年8月12日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名朱新爱、方培喜、朱小海、林泽宇、方思婷为第七届董事会非独立董事候选人，李云汐、张文准、黄英为独立董事候选人；审议通过部分募集资金投资项目产品结构及内部投资结构调整议案；决定召开2026年第一次临时股东会；各项议案均获通过。

徕木股份2026年第一次临时股东会会议资料

上海徕木电子股份有限公司拟对绿色智造基地项目进行产品结构调整和内部投资结构调整，增加高端设备核心零部件、热管理核心零部件及配套、智能系统连接器及连接组件等产品，同步增加3D打印类、机加工类生产设备；该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议；同时拟进行董事会换届选举，提名第七届董事会非独立董事及独立董事候选人。

徕木股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知

上海徕木电子股份有限公司定于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月21日；审议事项包括部分募集资金投资项目的产品结构和内部投资结构调整议案，以及董事会换届选举第七届董事会非独立董事（5名）和独立董事（3名）的累积投票议案；现场会议时间为当日10:00，地点为上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号；股东可通过现场、信函或邮件方式登记。

独立董事候选人声明与承诺（张文准）

张文准声明被提名为徕木股份第七届董事会独立董事候选人，具备5年以上相关工作经验及证券交易所认可的培训证明；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件与独立性要求；未在公司或其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近36个月内未受行政处罚或纪律处分；兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未满六年。

独立董事候选人声明与承诺（李云汐）

李云汐声明被提名为徕木股份第七届董事会独立董事候选人，具备5年以上相关工作经验及证券交易所认可的培训证明；具备高级会计师专业资格；符合独立性要求，未在公司或其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职；最近36个月内未受行政处罚或纪律处分；兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未满六年。

独立董事提名人声明与承诺（李云汐）

提名人方培教提名李云汐为徕木股份第七届董事会独立董事候选人；确认其具备会计专业知识、高级会计师资格及5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未满六年；提名人与被提名人无利害关系，被提名人不存在影响独立性或任职资格的情形。

独立董事候选人声明与承诺（黄英）

黄英声明被提名为徕木股份第七届董事会独立董事候选人，具备5年以上相关工作经验及证券交易所认可的培训证明；与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在公司及其控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责；兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未满六年。

独立董事提名人声明与承诺（张文准）

提名人方培教提名张文准为徕木股份第七届董事会独立董事候选人；确认其具备5年以上相关工作经验及证券交易所认可的培训证明；未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责；兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未满六年。

独立董事提名人声明与承诺（黄英）

提名人朱新爱提名黄英为徕木股份第七届董事会独立董事候选人；确认其具备5年以上相关工作经验及证券交易所认可的培训证明；与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责；兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未满六年。

徕木股份关于部分募投项目产品结构调整、内部投资结构调整公告

上海徕木电子股份有限公司对绿色智造基地项目进行产品结构调整和内部投资结构调整，新增高端设备核心零部件、热管理核心零部件及配套、智能系统连接器及连接组件等产品构成，并增加3D打印类、机加工类等生产设备；项目实施主体、投资总额、募集资金金额、建设期保持不变，不涉及募集资金投向变更；该调整已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

国泰海通证券股份有限公司关于上海徕木电子股份有限公司部分募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整的核查意见

上海徕木电子股份有限公司对2021年度非公开发行股票募集资金投资项目中的“绿色智造基地项目”进行产品结构和内部投资结构调整；该项目投资总额50,000.00万元，拟使用募集资金18,000.00万元，截至2026年6月30日已投入3,481.04万元；调整内容为在实施主体、投资总额、募集资金金额、建设期不变前提下，新增高端设备核心零部件、热管理核心零部件及配套、智能系统连接器及连接组件等产品，并增加3D打印类、机加工类等生产设备；该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。

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