股市必读：新安洁新发布《第五届董事会第九次会议决议公告》

截至2026年8月12日收盘，新安洁(920370)报收于2.99元，上涨8.33%，换手率4.2%，成交量11.02万手，成交额3250.23万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月12日主力资金净流入496.63万元，占总成交额15.28%。
• 公司公告汇总：董事会提名刘翔为独立董事候选人，黄忠因任职满六年辞任，相关议案将于8月27日临时股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

8月12日主力资金净流入496.63万元，占总成交额15.28%；游资资金净流入158.1万元，占总成交额4.86%；散户资金净流出93.93万元，占总成交额2.89%。

公司公告汇总

第五届董事会第九次会议决议公告

新安洁于2026年8月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，提名刘翔为第五届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满，独立董事津贴为6万元/年（含税）；原独立董事黄忠因任职即将满六年申请辞职，其职务将在股东大会选举新任独立董事后离任；会议同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议出席董事9人，表决结果均为同意9票。

关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

新安洁将于2026年8月27日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月19日；会议审议《关于补选独立董事的议案》，该议案需对中小投资者单独计票；独立董事候选人任职资格须经北京证券交易所审核无异议后方可提交表决；股东可于2026年8月24日前通过现场、信函或邮件方式登记参会；会议地点为重庆市两江新区黄山大道中段64号G幢6楼会议中心。

独立董事提名人声明与承诺

新安洁董事会提名刘翔为第五届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系；符合相关法律法规及北交所规定的任职条件，无重大失信等不良记录；兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺

刘翔被提名为新安洁第五届董事会独立董事候选人；本人声明具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，不存在影响独立性的情形；未持有公司股份，未在公司及关联方任职，未提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受行政处罚或纪律处分；兼任独立董事的上市公司不超过三家，任职时间未超六年；承诺将忠实、勤勉、独立履职，接受监管。

独立董事变动公告

新安洁独立董事黄忠因任职满六年申请辞去独立董事及董事会审计委员会委员职务；公司于2026年8月12日召开董事会，提名刘翔为新任独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满；刘翔未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系；该任命尚需提交2026年第一次临时股东会审议；黄忠在新任独立董事选举产生前将继续履职。

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