股市必读：诚志股份新发布《董事会审计委员会实施细则（2026年8月）》

截至2026年8月12日收盘，诚志股份(000990)报收于6.77元，上涨0.15%，换手率2.59%，成交量44.06万手，成交额2.98亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月12日主力资金净流出590.51万元，游资资金净流入606.11万元。
• 公司公告汇总：2026年半年度净利润同比大幅增长1,416.23%，达289,988,021.14元；拟计提资产减值准备2,861.75万元；拟修订《公司章程》，注册资本由121,523.7535万元增至170,133.2549万元，并变更法定代表人；将于8月28日召开临时股东大会审议相关议案。

交易信息汇总

资金流向

8月12日主力资金净流出590.51万元，占总成交额1.98%；游资资金净流入606.11万元，占总成交额2.03%；散户资金净流出15.6万元，占总成交额0.05%。

公司公告汇总

董事会审计委员会实施细则（2026年8月）

审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士；职责包括监督外部审计、内部审计、财务信息披露及内部控制评估；会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过；会议记录由证券事务部保存十年，履行保密义务。

2026年半年度报告摘要

报告期内营业收入6,146,750,487.49元，同比增长2.77%；归属于上市公司股东的净利润289,988,021.14元，同比增长1,416.23%；扣除非经常性损益后的净利润348,967,156.64元，同比增长1,075.27%；经营活动现金流量净额906,157,329.83元，同比增长42.27%；基本及稀释每股收益均为0.2381元/股，同比增长1,416.56%；加权平均净资产收益率1.63%，较上年同期提升1.52个百分点；总资产27,626,787,364.09元，较上年度末下降0.61%；归属于上市公司股东的净资产18,019,652,978.76元，较上年度末增长1.82%；不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第九届董事会第二次会议决议公告

2026年8月11日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2026年上半年计提资产减值准备的议案》（计提2,861.75万元）；审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》；审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨变更法定代表人的议案》，拟免去张栋国法定代表人职务，选举王皓为法定代表人；审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

2026年第一次临时股东会定于8月28日召开，现场会议地点为北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室；股权登记日为8月19日；审议《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，属特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；股东可现场或通过深交所交易系统、互联网投票系统投票；中小投资者表决将单独计票。

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

第九届董事会第二次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》；注册资本由121,523.7535万元增至170,133.2549万元，股份总数相应调整；法定代表人由董事长改为由董事会选举的执行董事；同步修订《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则；《公司章程》及《董事会议事规则》修订尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

关于2026年上半年计提资产减值准备的公告

2026年上半年计提信用资产减值损失1,982.14万元（应收账款1,826.36万元、其他应收款168.03万元，应收票据信用减值损失转回12.25万元）；计提存货减值损失879.61万元（主要为云南汉盟制药库存商品）；合计计提2,861.75万元；减少当期净利润2,699.63万元，减少归属于上市公司股东净利润及所有者权益1,927.34万元。

关于为子公司诚志华青化工提供担保的进展公告

8月11日与交通银行青岛分行签订《保证合同》，为全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司提供10,000万元连带责任保证；截至公告日，公司及控股子公司担保总额220,500万元，占最近一期经审计净资产的12.46%；无违规担保和逾期担保；诚志华青化工已签署《反担保保证合同》。

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

2026年6月30日非经营性资金往来余额合计75,243.41万元，期初余额69,676.15万元，半年度累计发生19,605.09万元，偿还累计14,037.83万元；往来主体包括安徽诚志显示玻璃有限公司、诚志生命科技有限公司等多家控股子公司；所有往来均为内部非经营性往来；控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东及其他关联方无非经营性资金占用。

董事会战略发展委员会实施细则（2026年8月）

战略发展委员会由三名董事组成，负责研究公司长期发展战略、重大投融资方案、资本运作及资产经营等事项并提出建议，检查实施情况；会议由主任委员主持，决议须经全体委员过半数通过，书面记录报董事会备案。

诚志股份有限公司章程（2026年8月）

章程经2026年第一次临时股东会批准后生效；注册资本170,133.2549万元，股份总数1,701,332,549股，均为普通股；明确股东会、董事会职权与议事规则，独立董事任职条件与职责，以及财务会计、利润分配、审计与信息披露等规定。

董事会议事规则（2026年8月）

董事会由九名董事组成（含三名独立董事、一名职工代表董事），设董事长、副董事长各一人；每年至少召开两次定期会议，可召开临时会议；定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知；决策事项须经全体董事过半数通过，部分重大事项须出席董事三分之二以上通过；关联交易董事应回避表决；会议记录由董事会秘书负责，保存期限十年。

董事会提名委员会实施细则（2026年8月）

提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数；负责董事及高级管理人员人选遴选、选择标准与程序制定，并提出建议；提案提交董事会审议决定；会议须三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过；会议记录由证券事务部保存十年。

董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年8月）

薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任；职责包括制定董事及高管薪酬政策与方案、绩效考核标准，审查履职情况，对股权激励计划、员工持股计划等提出建议；会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过，书面记录报董事会备案。

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