股市必读：欣旺达新发布《第六届董事会第三十次会议决议公告》_股票频道

截至2026年8月12日收盘，欣旺达(300207)报收于18.98元，上涨1.82%，换手率3.14%，成交量53.75万手，成交额10.17亿元。

当日关注点

交易信息汇总：8月12日主力资金净流入1745.08万元，占总成交额1.72%。
公司公告汇总：董事会审议通过换届选举议案，提名王威、周小雄、曾玓为第七届非独立董事候选人，吴崎右、柳木华、汤旭为独立董事候选人；独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东大会选举。
公司公告汇总：拟为子公司提供合计不超过57.5亿元担保额度，涵盖项目融资及综合授信，期限1至10年，尚需提交股东大会审议。
公司公告汇总：拟与关联方共同投资设立深圳欣程数字服务有限公司，公司认缴出资400万元、持股40%，该事项构成关联交易并已获董事会及独立董事审议通过。

交易信息汇总

资金流向

8月12日主力资金净流入1745.08万元，占总成交额1.72%；游资资金净流入825.04万元，占总成交额0.81%；散户资金净流出2570.11万元，占总成交额2.53%。

公司公告汇总

第六届董事会第三十次会议决议公告

欣旺达电子股份有限公司于2026年8月11日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名王威、周小雄、曾玓为第七届董事会非独立董事候选人，吴崎右、柳木华、汤旭为独立董事候选人；独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。会议同时审议通过为子公司提供担保、与关联方共同投资深圳欣程数字服务有限公司暨关联交易、购买董事及高管责任险等议案，并决定召开2026年第四次临时股东大会。

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

欣旺达电子股份有限公司将于2026年9月3日召开2026年第四次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月26日。会议审议事项包括第七届董事会非独立董事和独立董事候选人选举、购买董事及高管责任险、为子公司提供担保等议案；董事选举采用累积投票制；独立董事候选人须经深交所审核无异议后方可表决；中小投资者表决结果将单独计票并披露。

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

欣旺达电子股份有限公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，赔偿限额累计不超过人民币1亿元/年，保险费用不超过100万元/年，保险期限为12个月/期。因全体董事为被保险对象，回避表决，该议案将提交2026年第四次临时股东大会审议；董事会提请股东大会授权管理层办理投保事宜，授权有效期至第七届董事会任期结束。

独立董事提名人声明与承诺 - 吴崎右

欣旺达电子股份有限公司董事会提名吴崎右为第七届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及深交所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，且与公司及其关联方无影响独立性的关系。

独立董事候选人声明与承诺 - 吴崎右

吴崎右作为第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；已通过第六届董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过监管处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺 - 柳木华

欣旺达电子股份有限公司董事会提名柳木华为第七届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意；提名人确认已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合相关法律法规及深交所关于独立董事任职资格与独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。

独立董事候选人声明与承诺 - 柳木华

柳木华作为第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求；已通过第六届董事会提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形，未受过证券监管部门处罚或惩戒，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺 - 汤旭

欣旺达电子股份有限公司董事会提名汤旭为第七届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意；提名人确认已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合相关法律法规及深交所关于独立董事任职资格与独立性的要求；被提名人具备五年以上相关工作经验，未发现存在重大失信等不良记录，且未在公司及其关联方任职或持有股份，与公司无重大业务往来。

独立董事候选人声明与承诺 - 汤旭

汤旭作为第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；已通过第六届董事会提名委员会资格审查；具备履行独立董事职责所需的工作经验，且未在公司及其关联方任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

关于为子公司提供担保的公告

欣旺达电子股份有限公司拟为全资子公司惠州锂威、能源科技、禹城禹欣、惠州欣盛及控股子公司欣捷安汽车电子、香港欣旺达动力、泰国欣旺达动力等提供合计不超过人民币57.5亿元的担保额度，涵盖项目融资及综合授信，期限1至10年不等；相关担保为全额担保，部分子公司提供反担保；该事项尚需提交股东大会审议。

关于公司与关联方共同投资深圳欣程数字服务有限公司暨关联交易的公告

欣旺达电子股份有限公司拟与深圳点链科技有限公司、深圳锂安技术有限公司、深圳欣程致远企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立深圳欣程数字服务有限公司，注册资本1,000万元人民币；公司以自有资金认缴出资400万元，占注册资本的40%；深圳锂安为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组；董事会已审议通过该事项，独立董事及审计委员会均发表同意意见。

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