股市必读：天孚通信新发布《第五届董事会第十一次临时会议决议公告》_股票频道

截至2026年8月12日收盘，天孚通信(300394)报收于240.05元，上涨7.89%，换手率4.91%，成交量53.47万手，成交额127.19亿元。

当日关注点

来自交易信息汇总：8月12日主力资金净流入12.21亿元，占总成交额9.6%。
来自公司公告汇总：公司拟实施2026年限制性股票激励计划，授予228.87万股，占总股本0.2098%，授予价格120元/股，业绩考核以2025年净利润为基数，2027–2029年增长率目标分别为150%、400%、700%。
来自公司公告汇总：公司拟聘任安永华明会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用拟为160万元，较上年增长超20%。
来自公司公告汇总：因限制性股票归属及资本公积转增，公司总股本变更为1,090,825,093股，注册资本同步变更，并拟修订《公司章程》多项条款。
来自公司公告汇总：2026年第二次临时股东大会将于8月31日召开，审议激励计划草案、授权事项、注册资本变更、章程修订及会计师事务所变更等议案，其中前四项为特别决议事项。

交易信息汇总

资金流向

8月12日主力资金净流入12.21亿元，占总成交额9.6%；游资资金净流出6.21亿元，占总成交额4.88%；散户资金净流出6.0亿元，占总成交额4.71%。

公司公告汇总

第五届董事会第十一次临时会议决议公告

苏州天孚光通信股份有限公司召开第五届董事会第十一次临时会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、提请股东会授权董事会办理激励计划相关事项、变更注册资本及修订公司章程、拟变更会计师事务所、召开2026年第二次临时股东会等议案。其中前三项因关联董事回避表决，非关联董事不足三人，将提交股东大会审议。公司总股本变更为1,090,825,093股，注册资本相应变更。拟聘任安永华明会计师事务所为2026年度审计机构。

董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

董事会薪酬与考核委员会核查认为：公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的情形，具备主体资格；激励对象符合规定，不包括独立董事、持股5%以上股东及其亲属；激励计划制定程序及内容合法合规，未损害公司及股东利益；公司未为激励对象提供财务资助。委员会一致同意实施该激励计划。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

公司将于2026年8月31日召开2026年第二次临时股东会，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00，股权登记日为2026年8月24日。会议审议《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事项、变更注册资本及修订公司章程、拟变更会计师事务所等议案。议案1.00至4.00为特别决议议案，需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；中小投资者表决将单独计票。

关于拟变更会计师事务所的公告

公司拟聘任安永华明会计师事务所为2026年度审计机构，原聘任的公证天业会计师事务所已连续16年提供审计服务。本次变更是为匹配海外业务拓展及跨境关联交易复杂性，强化境内外财务风险管控。安永华明具备证券服务经验及专业胜任能力，审计费用拟为160万元，较上年增长超20%，主要因业务规模扩大及审计工作量增加。该事项尚需提交股东会审议。

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

因2023年限制性股票激励计划股份归属及2025年度权益分派实施，公司总股本由777,415,891股增至1,090,825,093股，注册资本由777,415,891元变更为1,090,825,093元。《公司章程》中涉及注册资本、股份总数、法定代表人、股东会表决机制、董事会提名机制等条款同步修订。该事项经董事会审议通过后，将提交股东会审议，并授权董事会办理工商变更及备案手续。

2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

激励对象为公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员，不包括独立董事。考核期为2027年至2029年，分年度进行公司和个人层面考核。公司层面以经审计的扣除非经常性损益的净利润相比2025年的增长率为指标，设置目标值和触发值，未达触发值则当年度限制性股票不得归属。个人层面考核分为优秀、优良、良好、合格、不合格五个等级，对应不同归属比例。考核结果由董事会审核，作为归属依据。

江苏世纪同仁律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书

本激励计划拟授予第二类限制性股票228.87万股，占公司总股本的0.2098%，授予价格为每股120元；股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股，无预留权益。归属安排分三个归属期，分别在授予日起16个月、28个月、40个月后归属，归属比例为40%、30%、30%。公司层面业绩考核以2025年净利润为基数，2027年至2029年净利润增长率目标分别为150%、400%、700%。

2026年限制性股票激励计划自查表

公司确认不存在财务报告被出具否定意见、内部控制缺陷、未按规定分红等情形，且未为激励对象提供财务资助；激励对象含外籍核心技术（业务）人员，不包括独立董事；公司已建立绩效考核体系；激励计划有效期不超过10年；薪酬与考核委员会已核实激励名单；董事会审议时关联董事回避表决；律师已出具法律意见书；计划不存在损害股东利益情形。

2026年限制性股票激励计划（草案）

本激励计划授予限制性股票总量为228.87万股，占公司总股本的0.2098%，激励对象共计745人，包括董事、高管及核心技术（业务）人员；授予价格为120元/股；股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股；有效期最长不超过60个月；分三个归属期，归属条件包括公司层面业绩考核和个人绩效考核；公司层面业绩考核以2025年净利润为基数，2027年至2029年净利润增长率目标分别为150%、400%、700%。

2026年限制性股票激励计划（草案）摘要

本激励计划股票来源为向激励对象定向发行A股普通股，授予数量为228.87万股，占公司总股本的0.2098%；激励对象共计745人，包括董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员；授予价格为120元/股；有效期最长不超过60个月；分三次归属，归属比例分别为40%、30%、30%；公司层面业绩考核以2025年净利润为基数，2027年至2029年净利润增长率目标分别为150%、400%、700%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。