股市必读：鑫铂股份新发布《安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见》

截至2026年8月11日收盘，鑫铂股份(003038)报收于11.04元，下跌0.9%，换手率1.94%，成交量3.18万手，成交额3520.69万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月11日主力资金净流出19.06万元，游资净流出38.5万元，散户净流入57.56万元。
• 公司公告汇总：因8名激励对象离职，公司拟注销股票期权95,000份、回购注销限制性股票260,000股，注册资本由24,330.5377万元变更为24,304.5377万元。
• 公司公告汇总：公司将于2026年8月27日召开2026年第四次临时股东大会，审议股权激励调整、注册资本变更、章程修订及董事会换届等事项，股权登记日为8月20日。
• 公司公告汇总：董事会提名唐开健、樊祥勇、李杰、冯飞、孙青为第四届非独立董事候选人，黄继武、严崴、胡晓明为独立董事候选人；职工代表董事李飞庆已由职工代表大会选举产生。

交易信息汇总

资金流向

8月11日主力资金净流出19.06万元，占总成交额0.54%；游资资金净流出38.5万元，占总成交额1.09%；散户资金净流入57.56万元，占总成交额1.63%。

公司公告汇总

安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见

因8名激励对象离职，其已获授但尚未行权的股票期权合计95,000份应予注销，已获授但尚未解除限售的限制性股票合计260,000股应予回购注销；回购注销事项符合相关规定，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

第三届董事会第三十三次会议决议公告

2026年8月11日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过：注销8名离职激励对象股票期权95,000份，回购注销限制性股票260,000股；公司注册资本由24,330.5377万元变更为24,304.5377万元，并相应修订公司章程及办理工商变更登记；提名唐开健、樊祥勇、李杰、冯飞、孙青为第四届非独立董事候选人，黄继武、严崴、胡晓明为独立董事候选人；提请召开2026年第四次临时股东大会。

关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知

2026年第四次临时股东大会定于2026年8月27日召开，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日交易时段及互联网系统开放时间；股权登记日为2026年8月20日；审议事项包括注销部分股票期权及回购注销限制性股票、变更注册资本并修订公司章程、董事会换届选举等；变更注册资本及修订公司章程为特别决议议案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；董事会换届采用累积投票方式；中小投资者表决将单独计票。

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

因回购注销260,000股限制性股票，公司股份总数由24,330.5377万股变更为24,304.5377万股，注册资本由24,330.5377万元变更为24,304.5377万元；据此修订《公司章程》第六条和第二十一条，相关修订提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记手续。

独立董事候选人声明与承诺(严崴)

严崴声明与公司不存在影响独立性的关系，符合法律法规及深交所对独立董事任职资格和独立性的要求；已通过提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，亦未为公司提供财务、法律等服务；承诺勤勉履职，若出现不符合任职资格情形将立即辞职。

独立董事候选人声明与承诺(黄继武)

黄继武声明与公司不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东；担任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；承诺勤勉履职，如有不符任职资格情形将立即辞职。

独立董事提名人声明与承诺(胡晓明)

公司第三届董事会提名胡晓明为第四届独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查；提名人确认其符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺(胡晓明)

胡晓明声明与公司不存在任何影响其独立性的关系，符合法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上或前十名股东的自然人，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形；承诺勤勉履职，保持独立性。

独立董事提名人声明与承诺(黄继武)

公司第三届董事会提名黄继武为第四届独立董事候选人；被提名人已书面同意；提名人确认其符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；被提名人具备五年以上相关工作经验，未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东单位任职，未受过行政处罚或监管禁入措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺(严崴)

公司第三届董事会提名严崴为第四届独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查；提名人确认其符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见

董事候选人唐开健、樊祥勇、李杰、冯飞、孙青、胡晓明、黄继武、严崴具备履行董事职责所需的专业知识、工作经验和职业素养，符合董事任职要求，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会或交易所处罚；独立董事候选人胡晓明、黄继武、严崴已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深交所审核无异议后提交股东大会审议；提名程序符合法律法规及公司章程规定。

关于选举职工代表董事的公告

2026年8月11日召开职工代表大会，选举李飞庆为公司第四届董事会职工代表董事；李飞庆现任公司总工程师，具备董事任职资格，未受过相关处罚，与主要股东及其他高管无关联关系，持有公司2.5万股限制性股票；其任期与股东会选举产生的非职工董事一致；本次选举后，兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

关于董事会换届选举的公告

第三届董事会任期届满，公司于2026年8月11日召开董事会会议，提名唐开健、樊祥勇、李杰、冯飞、孙青为第四届非独立董事候选人，黄继武、胡晓明、严崴为独立董事候选人；董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年；选举事项需提交2026年第四次临时股东大会审议，采用累积投票制；独立董事候选人需经深交所备案无异议后提交股东大会；现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

公司章程（2026年8月修订）

公司章程于2026年8月经修订并生效，明确公司注册资本为24,304.5377万元，注册地址为天长市杨村镇杨村工业区；规定股东会召集与表决程序、董事会构成及议事规则、独立董事职责、利润分配原则及调整程序；公司可进行现金或股票分红，优先采用现金分红方式。

安徽天禾律师事务所关于安徽鑫铂铝业股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票之法律意见书

因8名激励对象离职，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权95,000份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票260,000股，回购价格为8.43元/股，回购资金来源于公司自有资金；本次回购注销已履行相关批准程序，公司总股本将由243,305,377股减少至243,045,377股。

安徽鑫铂铝业股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告

2026年8月11日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过注销股票期权95,000份、回购注销限制性股票260,000股的议案；回购价格为8.43元/股，资金来源为公司自有资金；回购注销后，公司总股本由243,305,377股减少至243,045,377股；该事项不会对公司经营管理和财务状况产生重大影响。

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