股市必读：永安林业新发布《第十届董事会第二十八次会议决议公告》

截至2026年8月11日收盘，永安林业(000663)报收于5.58元，下跌0.36%，换手率1.58%，成交量4.85万手，成交额2708.04万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月11日主力资金净流出64.18万元，占总成交额2.37%。
• 公司公告汇总：永安林业于8月11日召开董事会，审议通过提名管清奎、樊金、陈芸为非独立董事候选人，并定于8月27日召开2026年第三次临时股东会审议该议案。
• 公司公告汇总：刘丽杰、王天敬因工作调整辞去非独立董事职务，辞职后二人在新任董事就任前继续履职。

交易信息汇总

资金流向

8月11日主力资金净流出64.18万元，占总成交额2.37%；游资资金净流出53.49万元，占总成交额1.98%；散户资金净流入117.67万元，占总成交额4.35%。

公司公告汇总

第十届董事会第二十八次会议决议公告

福建省永安林业（集团）股份有限公司于2026年8月11日召开第十届董事会第二十八次会议，会议由董事长吕锦程主持，全体董事出席。会议审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。相关事项已刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知

福建省永安林业（集团）股份有限公司将于2026年08月27日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年08月24日。会议审议《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，包括提名管清奎、樊金、陈芸为非独立董事候选人。公司将对中小股东单独计票。登记时间为2026年08月24日至26日及8月27日上午，会议地点位于福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会收到非独立董事刘丽杰女士、王天敬先生的书面辞职报告，二人因工作调整原因辞去第十届董事会非独立董事职务。由于辞职后董事人数将低于公司章程规定人数的三分之二，在新任董事就任前，二人仍继续履行董事职责。公司于2026年8月11日召开董事会会议，审议通过补选管清奎先生、樊金先生、陈芸女士为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述候选人符合董事任职资格，未受过相关处罚，亦不属于失信被执行人。

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