截至2026年8月11日收盘，晨光新材(605399)报收于10.89元，下跌0.91%，换手率0.82%，成交量2.54万手，成交额2759.22万元。
8月11日主力资金净流出87.02万元，占总成交额3.15%；游资资金净流出59.62万元，占总成交额2.16%；散户资金净流入146.64万元，占总成交额5.31%。
2026年8月10日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过召开2026年第一次临时股东会；开展外汇衍生品交易业务，保证金和权利金上限不超过450万元，合约价值累计不超过6,000万美元；签订与董事长丁建峰的房屋租赁关联交易协议，租期三年，总租金408.68万元；提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人；终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放专户管理；使用不超过3亿元自有资金和1亿元闲置募集资金进行现金管理。
2026年8月31日召开2026年第一次临时股东会，现场投票与网络投票相结合，股权登记日为2026年8月24日。审议《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》及董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行，中小投资者议案将单独计票。
熊玉梅被提名为第四届董事会独立董事候选人，具备法学硕士及博士学位，拥有5年以上法律相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；未持有公司股份，不在公司及其关联企业任职，未提供财务或法律服务，最近36个月内无行政处罚或交易所谴责记录，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年。
公司及合并范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以规避汇率波动风险，交易目的为套期保值，不进行投机或套利操作；预计交易保证金和权利金上限不超过450万元，任一交易日持有的最高合约价值累计不超过6,000万美元；资金来源为自有资金；交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，币种主要为美元；交易对手为具备资质的金融机构；交易期限为董事会审议通过后12个月内；已制定管理制度并明确风险控制措施。
杨平华被提名为第四届董事会独立董事候选人，为湖南大学博士、九江学院化工学院教授，具有5年以上化学行业研发管理经验，已取得证券交易所认可的培训证明；符合独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务或法律服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，连续任职未满六年。
董事会提名熊玉梅为第四届董事会独立董事候选人；其具备江西财经大学经济法专业法学硕士学位及华东政法大学法律史专业法学博士学位，具有5年以上法律相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，无行政处罚、刑事处罚、失信记录等不良记录，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
2026年8月10日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过使用不超过10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，使用期限自前次授权到期后不超过12个月，可循环滚动使用；该事项不影响募投项目实施，保荐机构国元证券无异议。
因第三届董事会任期届满，拟选举第四届董事会，由7名董事组成，含3名独立董事及1名职工代表董事；提名丁冰、梁秋鸿、葛利伟为非独立董事候选人，杨平华、熊玉梅、黄斌为独立董事候选人；相关议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议；候选人任职资格符合法律法规及公司章程规定；现任董事会将在新一届董事会选举完成前继续履职。
公司拟向董事长、实际控制人丁建峰租赁其位于江苏省南京市江宁区金源路8号2幢803至806室的房屋，建筑面积982.16平方米，租赁期限自2026年8月15日至2029年8月14日，年租金1,362,255.00元，三年总租金4,086,765.00元；该交易构成关联交易，已获董事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决；交易遵循市场化定价原则，价格公允。
公司拟开展外汇衍生品交易业务，以规避汇率与利率波动风险；交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等，外币币种主要为美元；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过450万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万美元；资金来源为自有资金；交易期限为自董事会审议通过之日起十二个月内；该事项已经第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议；不进行投机和套利交易，所有交易以正常跨境业务为基础。
2026年8月10日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过使用不超过30,000万元自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，资金可循环滚动使用，期限为前次授权到期后12个月内；该事项无需提交股东大会审议；已制定风险控制措施，确保资金安全；不影响公司正常经营。
拟终止募投项目“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”，截至2026年6月30日，该项目剩余募集资金21,323.45万元（含利息收入、理财收益）将继续存放在募集资金专户管理，其中约2,500万元用于支付项目尾款，不足部分由公司自有资金支付；项目终止主要因行业供需失衡、市场环境变化及公司现有产能可满足需求；该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议，保荐机构无异议。
董事会提名黄斌为第四届董事会独立董事候选人；其具备注册会计师资格及5年以上会计、审计全职工作经验，已取得证券交易所认可的独立董事资格证书；任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，与公司不存在影响独立性的关系，无重大失信等不良记录；兼任的境内上市公司独立董事数量未超过三家，在公司连续任职未满六年。
董事会提名杨平华为第四届董事会独立董事候选人；其具备湖南大学博士学位，任九江学院化工学院教授，具有5年以上化学行业研发管理经验，已取得证券交易所认可的培训证明；任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，无不良记录；兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
黄斌被提名为第四届董事会独立董事候选人；其具备上市公司运作、会计、审计等方面的专业知识和经验，拥有注册会计师资格及独立董事资格证书；任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股或与公司有重大业务往来的人员等情形，无不良记录；兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。
董事会提名委员会审核认为：丁冰、梁秋鸿、葛利伟具备非独立董事任职资格；杨平华、熊玉梅、黄斌具备独立董事任职资格；均符合相关法律法规及公司章程规定；同意将上述候选人提交董事会审议。
公司拟终止“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”，该项目累计投入进度为49.45%，截至2026年6月30日剩余募集资金21,323.45万元（含利息及理财收益）；因行业供需关系变化、市场环境恶化，公司决定终止该项目，剩余资金继续存放于募集资金专户管理，尚需支付的尾款约2,500万元由专户支付，不足部分使用自有资金；该事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。
公司拟继续使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自前次授权到期后不超过12个月，可循环滚动使用；该事项已经第三届董事会第十六次会议审议通过，保荐机构国元证券无异议；现金管理不影响募投项目实施和日常经营。
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