截至2026年8月11日收盘，中信金属(601061)报收于12.18元，下跌3.03%，换手率0.87%，成交量42.67万手，成交额5.38亿元。
8月11日主力资金净流入171.54万元，占总成交额0.32%；游资资金净流出278.04万元，占总成交额0.52%；散户资金净流入106.5万元，占总成交额0.2%。
8月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事回避表决；审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
2026年第二次临时股东会定于8月27日召开，采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为8月20日；审议《关于与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》及选举陈景善、肖土盛为独立董事两项议案；关联交易议案关联股东回避表决，中小投资者单独计票；网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为北京市朝阳区京城大厦。
拟与中信财务有限公司续签为期三年的《金融服务协议》，由其提供存款、结算、综合授信及其他金融服务；日存款余额最高不超过40亿元，综合授信余额最高不超过75亿元；存款利率原则上不低于国内其他金融机构同期同档次利率，贷款利率原则上不高于国内其他金融机构同期同档次利率；构成关联交易，尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。
陈景善声明具备独立董事任职资格，同意被提名为第三届董事会独立董事候选人；具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已通过相关培训；未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近36个月内未受行政处罚或交易所谴责；兼任上市公司独立董事不超过3家，在公司连续任职未超六年；已通过董事会提名委员会资格审查。
董事会提名陈景善为第三届董事会独立董事候选人；被提名人具备5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所需工作经验，已取得证券交易所认可的相关培训证明；与公司之间不存在影响独立性的关系；未在公司及其附属企业、控股股东单位任职；未持有公司1%以上股份；未在持股5%以上股东单位任职；未为公司提供财务、法律、咨询等服务；最近36个月内未受行政处罚或纪律处分；兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。
董事会提名肖土盛为第三届董事会独立董事候选人，已通过提名委员会资格审查；被提名人具备5年以上相关工作经验，拥有会计学博士学位，为会计学教授；未在公司及其附属企业任职；不持有公司1%以上股份；不在主要股东单位任职；未从事影响独立性的业务往来或服务；无不良记录；兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未满六年。
8月11日董事会审议通过提名陈景善、肖土盛为第三届董事会独立董事候选人；两人均已通过董事会提名委员会资格审查，符合独立董事任职条件，与公司无关联关系，未持有公司股票，未受过处罚；其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议；若获选举通过，陈景善将兼任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及提名委员会召集人，肖土盛将兼任审计委员会、薪酬与考核委员会委员及两个委员会召集人。
肖土盛声明被提名为第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查；承诺不存在影响独立性的情形；兼任境内上市公司独立董事未超过3家，在中信金属连续任职未超过六年；具备会计专业知识和经验，为会计学教授、博士；承诺将依法履行独立董事职责。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
