股市必读：正泰电器新发布《正泰电器第十届董事会第十四次会议决议公告》

截至2026年8月11日收盘，正泰电器(601877)报收于25.3元，下跌0.9%，换手率0.51%，成交量10.99万手，成交额2.79亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月11日主力资金净流出748.44万元，占总成交额2.68%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过为参股公司提供1.4014亿元担保及拟变更H股审计机构为德勤香港两项议案，均需提交8月26日召开的2026年第二次临时股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

8月11日主力资金净流出748.44万元，占总成交额2.68%；游资资金净流入234.74万元，占总成交额0.84%；散户资金净流入513.69万元，占总成交额1.84%。

公司公告汇总

正泰电器第十届董事会第十四次会议决议公告

浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2026年8月10日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际收到有效表决票9张。会议审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，同意全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司按持股比例为参股公司提供1.4014亿元担保；审议通过《关于拟变更H股发行并上市的审计机构的议案》，同意变更H股审计机构；审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年8月26日在上海市召开临时股东会。上述前两项议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

正泰电器关于召开2026年第二次临时股东会的通知

浙江正泰电器股份有限公司将于2026年8月26日召开2026年第二次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年8月19日，A股股东可参会。会议审议《关于为参股公司提供担保的议案》和《关于拟变更H股发行并上市的审计机构的议案》，中小投资者将单独计票。会议登记时间为2026年8月21日，可通过现场、邮件、传真等方式办理。

正泰电器关于拟变更H股发行并上市的审计机构的公告

浙江正泰电器股份有限公司拟将H股发行并上市的审计机构由天健国际会计师事务所有限公司变更为德勤?关黄陈方会计师行（德勤香港）。该事项已于2026年8月10日经第十届董事会第十四次会议审议通过，审计委员会认为德勤香港具备专业能力、独立性及良好诚信记录。该变更尚需提交2026年第二次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效；公司已与原审计机构沟通，其知悉变更事宜并无异议。

正泰电器关于为参股公司提供担保的公告

浙江正泰电器股份有限公司全资子公司正泰新能源持有江山正泰49%股权，拟为江山正泰向三峡新能源申请的2.86亿元借款提供质押担保，担保金额按持股比例确定为1.4014亿元，质押标的为所持江山正泰35.3889%股权。该担保事项已获第十届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。截至公告日，公司及子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的65.13%，无逾期担保。

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