股市必读：南天信息新发布《第九届董事会第二十八次会议决议公告》

截至2026年8月11日收盘，南天信息(000948)报收于15.09元，下跌0.79%，换手率5.71%，成交量22.24万手，成交额3.41亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月11日主力资金净流出809.1万元，占总成交额2.37%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过第十届董事候选人名单，提名5名非独立董事及3名独立董事，并决定召开2026年第一次临时股东会审议换届事项。
• 公司公告汇总：子公司星链南天拟开展不超过8亿元应收账款无追索权保理业务，有效期12个月，不构成关联交易及重大资产重组。
• 公司公告汇总：独立董事候选人周昌发尚未取得深交所认可的独立董事培训证明，已承诺参加最近一期培训并取得证明。

交易信息汇总

资金流向

8月11日主力资金净流出809.1万元，占总成交额2.37%；游资资金净流入69.49万元，占总成交额0.2%；散户资金净流入739.62万元，占总成交额2.17%。

公司公告汇总

第九届董事会第二十八次会议决议公告

云南南天电子信息产业股份有限公司于2026年8月11日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过提名徐宏灿、陈宇峰、熊辉、王琨、喻强为第十届董事会非独立董事候选人；提名张旭明、李红琨、周昌发为独立董事候选人，上述议案将提交股东会审议。会议还审议通过设立济南分公司、向全资子公司广州南天增资5000万元、子公司星链南天开展不超过8亿元应收账款无追索权保理业务、2025年度工资总额清算及2026年度预算方案、制度管理办法修订，并决定召开2026年第一次临时股东会。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

云南南天电子信息产业股份有限公司将于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年8月24日。会议审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，采用累积投票制，应选非独立董事5人、独立董事3人。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交表决。会议对中小投资者的表决将单独计票。

独立董事提名人声明与承诺（周昌发）

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会提名周昌发为公司第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。提名人声明已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，确认其具备独立董事任职条件，未发现存在重大失信等不良记录。被提名人尚未取得深交所认可的独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次培训并取得证明。

独立董事候选人声明与承诺（张旭明）

张旭明作为云南南天电子信息产业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。本人已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的工作经验，且未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过监管处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事候选人声明与承诺（李红琨）

李红琨作为云南南天电子信息产业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的经验和能力，且未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在公司控股股东、实际控制人附属企业任职或为其提供财务、法律等服务。其担任独立董事未违反公务员法、中纪委、中组部等相关规定，未受过证券市场禁入措施或交易所公开谴责，最近三十六个月内未因证券期货犯罪被处罚，不存在重大失信记录。其承诺将勤勉尽责，独立履职，并在不符合任职资格时及时辞职。

独立董事候选人声明与承诺（周昌发）

周昌发作为云南南天电子信息产业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。声明人确认已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺（李红琨）

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会提名李红琨为第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，且在公司及关联方无任职、持股或业务往来关系。提名人承诺声明真实、准确、完整。

独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（周昌发）

云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事候选人周昌发承诺，已参加深圳证券交易所独立董事任职前培训，但尚未取得培训证明，将参加最近一期培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，以更好地履行独立董事职责。

独立董事提名人声明与承诺（张旭明）

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会提名张旭明为公司第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，未发现存在重大失信等不良记录。提名人承诺所提交的声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

关于董事会换届选举的公告

云南南天电子信息产业股份有限公司第九届董事会任期届满，进行换届选举。第十届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事候选人徐宏灿、陈宇峰、熊辉、王琨、喻强，3名独立董事候选人张旭明、李红琨、周昌发，其中李红琨为会计专业独立董事。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。相关提名已经董事会审议通过，独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核后提交股东大会审议，采用累积投票制选举。现任第九届董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告

云南南天电子信息产业股份有限公司于2026年8月11日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过子公司北京星链南天科技有限公司与上海邦汇商业保理有限公司开展累计不超过人民币8亿元的应收账款无追索权保理业务，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。公司不为本次保理业务提供担保。保理业务有助于加快资金周转，提高资金使用效率，改善经营性现金流状况。

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