股市必读：新恒汇新发布《第二届董事会第二十次会议决议公告》

截至2026年8月10日收盘，新恒汇(301678)报收于45.77元，上涨0.15%，换手率1.84%，成交量2.56万手，成交额1.17亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月10日主力资金净流出183.07万元，游资资金净流出551.08万元，散户资金净流入734.15万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过使用超募资金8,781.65万元及自有资金4,218.35万元投资建设蚀刻引线框架扩建及eSIM芯片封测扩产项目，并推出2026年限制性股票激励计划（草案），拟授予不超过330万股，首次授予296.5万股，激励对象不超过115人。
• 公司公告汇总：公司将于2026年8月26日召开第三次临时股东大会，审议上述投资项目及激励计划相关议案，其中激励计划相关事项为特别决议事项，关联股东需回避表决。

交易信息汇总

资金流向

8月10日主力资金净流出183.07万元，占总成交额1.57%；游资资金净流出551.08万元，占总成交额4.73%；散户资金净流入734.15万元，占总成交额6.3%。

公司公告汇总

第二届董事会第二十次会议决议公告

新恒汇电子股份有限公司于2026年8月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过使用超募资金8,781.65万元及自有资金4,218.35万元投资建设蚀刻引线框架生产车间扩建及物联网eSIM芯片封测扩产项目；审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法；同意召开2026年第三次临时股东大会。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

董事会薪酬与考核委员会核查认为：公司具备实施股权激励的主体资格；激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东及其亲属，未被监管机构认定为不适当人选；激励计划制定未损害公司及股东利益；公司未为激励对象提供财务资助；实施该计划有助于健全长效激励机制，调动员工积极性，提升核心竞争力。委员会同意实施本激励计划。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

新恒汇电子股份有限公司将于2026年8月26日召开2026年第三次临时股东会，现场会议地点为山东省淄博市高新区中润大道187号公司会议室。会议审议事项包括：使用超募资金投资建设新项目、2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理激励计划相关事宜。其中第一项为普通决议事项，其余三项为特别决议事项，涉及关联交易，关联股东需回避表决。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行，登记截止时间为2026年8月25日。

关于使用超募资金投资建设新项目的公告

公司拟使用首次公开发行股票超募资金8,781.65万元及自有资金4,218.35万元，合计投资13,000万元建设蚀刻引线框架生产车间扩建及物联网eSIM芯片封测扩产项目。项目实施主体为公司本身，建设周期16个月，实施地点位于山东省淄博市高新区中润大道187号公司厂区内。项目旨在提升高密度蚀刻引线框架产能基础，打通eSIM芯片封测产能瓶颈，扩大产能规模，增强公司核心竞争力。项目已通过董事会及审计委员会审议，尚需提交股东会审议；不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

2026年限制性股票激励计划考核管理办法

公司制定《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》，适用于董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员（不含独立董事）。考核分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司层面以2025年营业收入和净利润为基准，设定2026年至2028年分阶段增长目标，首次授予对应三年考核期，预留授予对应两年考核期，净利润和营业收入增长率需至少满足一项指标。个人绩效考核结果分为A、B、C、D四个等级，对应不同归属比例。考核结果由董事会薪酬与考核委员会组织评定，董事会审核最终结果。

方正证券承销保荐有限责任公司关于新恒汇电子股份有限公司使用超募资金投资建设新项目的核查意见

方正证券核查确认：公司拟使用超募资金8,781.65万元及自有资金4,218.35万元投资建设蚀刻引线框架生产车间扩建及物联网eSIM芯片封测扩产项目，总投资13,000万元，建设期16个月，实施主体为公司本身，实施地点位于山东省淄博市高新区中润大道187号公司厂区内。项目旨在提升高密度蚀刻引线框架产能载体，扩大eSIM芯片封测产能，增强公司在集成电路封装材料与封测领域的市场地位和核心竞争力。项目已履行董事会及审计委员会审议程序，尚需提交股东大会审议。

关于新恒汇电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书

公司拟实施2026年限制性股票激励计划（草案），计划授予不超过330万股限制性股票，其中首次授予296.5万股，预留33.5万股，激励对象不超过115人，包括董事、高管及核心员工。股票来源为定向发行公司A股普通股，授予价格及条件符合相关规定。公司已召开董事会审议通过，尚需提交股东会审议，并履行公示、信息披露等程序。

2026年限制性股票激励计划自查表

公司确认不存在最近一年财务报告被出具否定意见、内部控制缺陷、未按规定分红等情形；激励对象不包括持股5%以上股东、实际控制人及其关联人及独立董事；公司未向激励对象提供财务资助；已建立绩效考核体系；激励计划有效期不超过10年；限制性股票授予日与首次归属日间隔不少于1年；各期归属时限不少于12个月；归属比例未超过50%；薪酬与考核委员会已核实激励名单；董事会审议时关联董事回避表决；计划草案内容完整，符合《股权激励管理办法》相关规定。

2026年限制性股票激励计划（草案）

公司拟实施2026年限制性股票激励计划（草案），激励工具为第二类限制性股票，股票来源为向激励对象定向发行A股普通股。拟授予不超过330万股，占公司总股本的1.378%，其中首次授予296.5万股，激励对象不超过115人，包括董事、高管、核心技术及业务人员。授予价格为22.74元/股。本计划有效期最长不超过60个月，设三年归属期，公司层面业绩考核以2025年为基数，分年度考核营业收入和净利润增长率。

2026年限制性股票激励计划（草案）摘要

公司拟实施2026年限制性股票激励计划，股票来源为向激励对象定向发行A股普通股，授予总量不超过330万股，首次授予296.5万股，预留33.5万股。激励对象不超过115人，包括董事、高管、核心技术人员等。授予价格为22.74元/股。本计划有效期最长不超过60个月，分三年归属，归属条件包括公司层面业绩考核和个人绩效考核。业绩考核以2025年为基数，2026年至2028年营业收入和净利润增长率分别不低于25%、50%、75%。

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