股市必读：纬德信息新发布《第三届董事会第八次会议决议公告》

截至2026年8月10日收盘，纬德信息(688171)报收于28.53元，上涨0.63%，换手率1.78%，成交量2.08万手，成交额5948.44万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月10日主力资金净流入406.42万元，占总成交额6.83%。
• 公司公告汇总：公司于2026年8月10日召开董事会及临时股东会，审议通过2026年股票期权激励计划相关议案，并确定授予日为当日，向14名激励对象授予77万份股票期权，行权价格为32元/份。

交易信息汇总

资金流向

8月10日主力资金净流入406.42万元，占总成交额6.83%；游资资金净流入203.15万元，占总成交额3.42%；散户资金净流出609.57万元，占总成交额10.25%。

公司公告汇总

第三届董事会第八次会议决议公告

广东纬德信息科技股份有限公司于2026年8月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过关于调整2026年股票期权激励计划激励对象名单的议案：因1名激励对象的配偶在内幕信息知情人登记后至公告披露前存在买卖公司股票行为，该激励对象自愿放弃获授权益资格，激励对象人数由15名调整为14名，授予数量不变；会议同时审议通过向14名激励对象授予77万份股票期权的议案，授予日为2026年8月10日，行权价格为32元/份。上述事项已获董事会薪酬与考核委员会及审计委员会审议通过。

2026年第二次临时股东会决议公告

广东纬德信息科技股份有限公司于2026年8月10日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》及授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。会议由董事会召集，董事长尹健主持，采用现场与网络投票结合方式召开。三项议案均为特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者单独计票。参与激励计划的股东已回避表决。北京市长安（深圳）律师事务所对会议出具法律意见书，认为决议合法有效。

北京市长安（深圳）律师事务所关于广东纬德信息科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

北京市长安（深圳）律师事务所对广东纬德信息科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项进行了核查和见证。本次股东会于2026年8月10日召开，审议通过了《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理股权激励相关事宜等三项议案。现场及网络投票表决结果显示，各项议案均获出席会议股东所持表决权的99.9973%以上同意，表决结果合法有效。

北京市长安（深圳）律师事务所关于广东纬德信息科技股份有限公司2026年股票期权激励计划调整激励对象名单并向激励对象授予股票期权的法律意见书

广东纬德信息科技股份有限公司对2026年股票期权激励计划激励对象名单进行调整，原15名激励对象中1名因内幕信息知情人关联交易自愿放弃获授资格，调整后激励对象为14名，授予股票期权总数仍为77万份，占公司总股本0.66%。公司董事会确定本次股票期权授予日为2026年8月10日，行权价格为32元/份。激励对象不含独立董事、外籍员工及主要股东近亲属，符合相关法律法规及《激励计划（草案）》规定。公司已履行相关审议程序及信息披露义务。

董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见（截至授予日）

广东纬德信息科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年股票期权激励计划激励对象名单进行核查，确认激励对象未有被证券交易所或证监会认定为不适当人选等情形，不包括独立董事、外籍员工及持股5%以上股东。激励对象共14名，均为公司高级管理人员、核心技术人员等，符合相关法律法规及公司章程规定。委员会同意以2026年8月10日为授予日，向14名激励对象授予77万份股票期权，行权价格为32元/份。

关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

广东纬德信息科技股份有限公司对2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象在自查期间（2026年1月26日至7月24日）买卖公司股票情况进行核查。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，共有5名核查对象存在买卖股票行为，其中3名为激励对象，1名为激励对象配偶。经核实，相关买卖行为系基于市场公开信息及个人判断作出，不存在利用内幕信息进行交易的情形。其中一名激励对象因配偶交易行为自愿放弃获授权益资格。自查期间未发现内幕信息泄露或利用内幕信息交易的情况。

关于调整公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公告

广东纬德信息科技股份有限公司于2026年8月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于调整公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。因1名激励对象的配偶在内幕信息知情人登记后至公告披露前存在买卖公司股票行为，该激励对象自愿放弃获授权益资格。董事会据此将激励对象人数由15名调整为14名，授予股票期权数量不变。本次调整已获股东会授权，无需提交股东会审议。调整后激励对象符合相关法规及《激励计划（草案）》规定，不影响公司财务状况与经营成果。

关于向激励对象授予股票期权的公告

广东纬德信息科技股份有限公司于2026年8月10日召开董事会，确定向14名激励对象授予77万份股票期权，授予日为2026年8月10日，行权价格为32元/份。本次授予的股票期权占公司总股本的0.66%，股票来源为定向发行或二级市场回购的A股普通股。激励对象包括高级管理人员、核心技术人员及其他骨干人员，不包括独立董事、外籍员工及持股5%以上股东。因1名激励对象配偶在敏感期买卖公司股票，该激励对象自愿放弃获授权益，其份额已分配至其他激励对象。公司董事会及薪酬与考核委员会确认授予条件已满足，相关权益将按三年等待期分三期行权，分别为20%、30%、50%。本次股权激励将对公司未来几年经营业绩产生一定摊销成本。

2026年股票期权激励计划激励对象名单（截至授予日）

广东纬德信息科技股份有限公司公布2026年股票期权激励计划激励对象名单，共计14人获授77万份股票期权。其中，高级管理人员及核心技术人员共4人，获授31万份，占授予总数40.26%；技术、业务、管理骨干共10人，获授46万份，占授予总数59.74%。单个激励对象获授股票均未超过公司股本总额的1%，合计总量未超过股本总额的20%。激励对象不包括独立董事、外籍员工及主要股东。

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