股市必读：奔朗新材新发布《第六届董事会第十二次会议决议公告》

截至2026年8月7日收盘，奔朗新材(920807)报收于10.2元，上涨5.15%，换手率6.63%，成交量8.19万手，成交额8203.28万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月7日主力资金净流出6.89万元，游资资金净流入199.46万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过将募集资金利息净额1,827.04万元永久补充流动资金，并以此及部分自有资金实施股份回购，金额不低于1,827.17万元、不超过2,000.0080万元，价格上限17.80元/股。
• 公司公告汇总：决定将“企业研发中心建设新建项目”达到预定可使用状态日期由2026年12月31日延期至2027年12月31日。
• 公司公告汇总：暂缓实施“高性能金刚石工具智能制造新建项目”，截至2026年6月30日该项目投入进度为17.71%。
• 公司公告汇总：补选陆志刚为第六届董事会审计委员会委员，并选举其为职工代表董事，原职工代表董事杨成因个人原因辞任。

交易信息汇总

资金流向

8月7日主力资金净流出6.89万元，占总成交额0.08%；游资资金净流入199.46万元，占总成交额2.43%；散户资金净流出32.5万元，占总成交额0.4%。

公司公告汇总

第六届董事会第十二次会议决议公告

广东奔朗新材料股份有限公司于2026年8月5日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过：将“企业研发中心建设新建项目”延期至2027年12月31日；暂缓实施“高性能金刚石工具智能制造新建项目”；将募集资金产生的利息净额1,827.04万元永久补充流动资金；拟使用前述利息及部分自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购金额不低于1,827.17万元且不超过2,000.0080万元，价格上限为17.80元/股，预计回购股份数量为1,026,500股至1,123,600股；补选陆志刚为董事会审计委员会委员；提请召开2026年第二次临时股东大会审议相关事项。

关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

广东奔朗新材料股份有限公司将于2026年8月25日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年8月18日。会议审议《关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，第二项为特别决议议案，均需对中小投资者单独计票。网络投票时间为2026年8月24日15:00至8月25日15:00，现场会议于8月25日16:00召开。

关于部分募集资金投资项目延期的公告

公司因地质条件复杂、天气影响及设备技术升级等原因，将“企业研发中心建设新建项目”的达到预定可使用状态日期由2026年12月31日延期至2027年12月31日。项目实施主体、投资金额及用途不变。该事项已经第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。保荐机构无异议。

关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告

公司第六届董事会第十二次会议审议通过补选职工代表董事陆志刚为第六届董事会审计委员会委员，与易兰（召集人）、匡同春共同组成该委员会。本次补选系因原职工代表董事杨成辞任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

职工代表董事变动公告

2026年8月5日，公司2026年第一次职工代表大会选举陆志刚为第六届董事会职工代表董事；同日董事会审议通过其任审计委员会委员。陆志刚持有公司股份8,500股，占总股本0.0047%，非失信惩戒对象。原职工代表董事杨成因个人原因辞任，不再担任公司任何职务，持有公司股份3,620,500股，占总股本1.9906%，存在未履行完毕的股份锁定承诺。本次变动未影响董事会法定人数。

2026年第一次职工代表大会决议公告

公司于2026年8月5日召开2026年第一次职工代表大会，应出席职工代表36人，实际出席34人。会议审议通过《关于补选公司第六届董事会职工代表董事的议案》，选举陆志刚为第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满。表决结果为同意32票，反对1票，弃权0票，关联职工代表陆志刚回避表决。

关于将部分募集资金永久补充流动资金的公告

公司拟将募集资金累计收到的银行利息收入扣除银行手续费后的净额1,827.04万元用于永久补充流动资金，并全额实施股份回购注销。本次变更不涉及募集资金本金，不影响原募投项目实施。截至2026年6月30日，募集资金投入进度为20.84%。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议。保荐机构无异议。

关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告

公司决定对“高性能金刚石工具智能制造新建项目”重新论证并暂缓实施。该项目计划投入19,924.16万元，截至2026年6月30日累计投入3,528.99万元，投入进度17.71%。因陶瓷和石材加工行业需求减弱、市场竞争加剧，公司评估现有产能可满足未来一段时期市场需求，继续扩产可能导致产能无法消化。项目剩余募集资金将继续存放于专户并进行现金管理。该事项已通过董事会及相关委员会审议，保荐机构无异议。

国泰海通证券股份有限公司关于广东奔朗新材料股份有限公司将部分募集资金永久补充流动资金的核查意见

公司拟将募集资金利息净额1,827.04万元用于永久补充流动资金并全额实施股份回购注销。该事项已通过第六届董事会第十二次会议审议，尚需提交股东大会审议。本次变更不涉及募集资金本金，不影响原募投项目实施，不存在损害股东利益的情形。保荐机构无异议。

国泰海通证券股份有限公司关于广东奔朗新材料股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的专项核查意见

公司因行业需求变化，暂缓实施“高性能金刚石工具智能制造新建项目”。截至2026年6月30日，该项目投入进度为17.71%。受全球陶瓷砖和石材加工市场需求下滑影响，公司评估现有产能可满足未来一段时期发展需要。剩余募集资金将存放于专户并进行现金管理。该事项已通过董事会及相关委员会审议，保荐机构无异议。

国泰海通证券股份有限公司关于广东奔朗新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

公司因地质条件复杂、天气影响及设备技术升级等原因，将“企业研发中心建设新建项目”达到预定可使用状态日期由2026年12月31日延期至2027年12月31日。项目募集资金投资用途、实施主体及投资金额均未变更。公司已重新论证项目可行性，认为仍具备必要性和可行性。保荐机构无异议。

竞价回购股份方案公告

公司拟以集中竞价交易方式回购股份，用于减少注册资本。回购资金总额不低于1,827.17万元，不超过2,000.0080万元，回购价格不超过17.80元/股，资金来源为拟变更为永久补充流动资金的募集资金及自有资金。回购期限为股东大会审议通过之日起不超过12个月。该方案尚需提交股东大会审议，存在审议不通过的风险。公司董事、高管、控股股东等暂无在回购期间减持计划。

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