股市必读：四川双马新发布《2026年第一次临时股东会决议公告》

截至2026年8月7日收盘，四川双马(000935)报收于22.18元，下跌1.86%，换手率0.76%，成交量5.84万手，成交额1.29亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月7日主力资金净流出17.01万元，游资资金净流入291.2万元。
• 公司公告汇总：召开2026年第一次临时股东会，选举产生第十届董事会非独立董事谢建平、林栋梁、黄灿文、周凤及独立董事姚立杰、许劲生、周立；同日召开第十届董事会第一次会议，选举谢建平为董事长，聘任黄灿文为总经理、周凤为财务总监、景晶为董事会秘书。
• 公司公告汇总：全资子公司成都和谐双马科技有限公司补缴所得税及滞纳金合计2.447亿元，计入2026年上半年当期损益，致公司上半年预计亏损2,200万元至3,200万元；剔除该影响后，归母净利润同比预计增长66%至73%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过以集中竞价方式回购股份方案，拟回购金额5000万元至10000万元，价格不超过36元/股，回购期限为2026年9月1日至11月6日，回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需，并将在披露回购结果公告十二个月后通过集中竞价方式出售。

交易信息汇总

资金流向

8月7日主力资金净流出17.01万元，占总成交额0.13%；游资资金净流入291.2万元，占总成交额2.25%；散户资金净流出274.2万元，占总成交额2.12%。

公司公告汇总

2026年第一次临时股东会决议公告

四川双马于2026年8月7日召开2026年第一次临时股东会，审议通过选举第十届董事会非独立董事和独立董事的议案。谢建平、林栋梁、黄灿文、周凤当选为非独立董事；姚立杰、许劲生、周立当选为独立董事。会议表决方式为累积投票制，出席股东代表有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的59.2832%。北京国枫(成都)律师事务所出具法律意见书，认为本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

北京国枫（成都）律师事务所关于四川和谐双马股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

北京国枫（成都）律师事务所就四川和谐双马股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2026年8月7日以现场与网络投票方式召开，审议通过了选举第十届董事会非独立董事和独立董事的议案。谢建平、林栋梁、黄灿文、周凤当选非独立董事；姚立杰、许劲生、周立当选独立董事。表决结果合法有效。

第十届董事会第一次会议决议公告

四川和谐双马股份有限公司于2026年8月7日召开第十届董事会第一次会议，选举谢建平为公司董事长，并组成战略委员会、提名和薪酬委员会、审计委员会，谢建平、周立、姚立杰分别任主任。董事会聘任黄灿文为总经理，周凤为财务总监，景晶为董事会秘书，李晓娜为证券事务代表。会议审议通过授予总经理在资产交易、资产减值准备、申请授信等方面的审批权限，授权期限至本届董事会任期届满。同时审议通过以集中竞价方式回购公司股份的方案。

关于全资子公司补缴税款的公告

四川和谐双马股份有限公司全资子公司成都和谐双马科技有限公司根据税务机关要求开展涉税事项自查，应补缴所得税税款1.832亿元及滞纳金0.615亿元，合计2.447亿元。截至公告披露日，相关款项已缴纳完毕，不涉及税务行政处罚。该事项不属于前期会计差错，不追溯调整前期财务数据，补缴税款及滞纳金计入2026年上半年当期损益，导致公司上半年预计亏损2,200万元至3,200万元。剔除该影响后，2026年上半年归母净利润同比预计增长66%至73%，主要因所投资基金取得良好收益。本次补缴不影响公司日常生产经营。

关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书

四川和谐双马股份有限公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，回购价格不超过36元/股。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需，并在披露回购结果公告十二个月后通过集中竞价方式出售。回购期限为2026年9月1日至2026年11月6日。公司已开立回购专用证券账户。董事会已审议通过回购方案，无需提交股东大会审议。

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