股市必读：公元股份新发布《第七届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年8月7日收盘，公元股份(002641)报收于3.86元，下跌1.03%，换手率0.66%，成交量7.52万手，成交额2888.63万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月7日主力资金净流出80.24万元，占总成交额2.78%。
• 公司公告汇总：公元股份于2026年8月7日完成第七届董事会换届选举，张翌晨当选董事长，冀雄聘任为总经理，同时修订《公司章程》及两项议事规则。

交易信息汇总

资金流向

8月7日主力资金净流出80.24万元，占总成交额2.78%；游资资金净流入8.23万元，占总成交额0.28%；散户资金净流入72.02万元，占总成交额2.49%。

公司公告汇总

第七届董事会第一次会议决议公告

公元股份于2026年8月7日召开第七届董事会第一次会议，选举张翌晨为董事长兼法定代表人，张炜为副董事长；聘任冀雄为总经理，张航媛、杨永安、黄剑、徐建华、王杰军为副总经理，杨永安兼任财务负责人，陈志国为董事会秘书，姚亮为内部审计部负责人，任燕清为证券事务代表；确定董事会各专门委员会成员组成。

国浩律师（杭州）事务所关于公元股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书

公元股份于2026年8月7日召开2026年第一次临时股东会，审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会换届选举议案；会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

2026年第一次临时股东会决议公告

公元股份于2026年8月7日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；以累积投票方式选举张翌晨、张炜、冀雄、张航媛、徐建华为第七届董事会非独立董事，易建辉、柳正晞、施燕琴为独立董事；出席会议股东代表有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的65.6518%。

关于选举职工代表董事的公告

公元股份于2026年8月7日召开第六届第七次职工代表大会，选举郎梦婷为第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会任期届满；郎梦婷未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，符合董事任职资格。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人和证券事务代表的公告

公元股份于2026年8月7日完成第七届董事会换届选举，张翌晨当选董事长，张炜为副董事长，冀雄、张航媛、徐建华、郎梦婷为非独立董事，易建辉、柳正晞、施燕琴为独立董事；聘任冀雄为总经理，张航媛等为副总经理，杨永安为财务负责人，陈志国为董事会秘书，姚亮为内部审计部负责人，任燕清为证券事务代表；任期均为三年；卢震宇、王旭、肖燕因任期届满离任。

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