截至2026年8月7日收盘，五矿资本(600390)报收于4.89元，下跌0.61%，换手率0.6%，成交量26.86万手，成交额1.31亿元。
8月7日主力资金净流出338.8万元，占总成交额2.59%；游资资金净流入885.4万元，占总成交额6.78%；散户资金净流出546.6万元，占总成交额4.18%。
8月7日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名赵立功、陈辉、赵晓红、杜维吾、何小丽为第十届董事会非独立董事候选人，王彦超、张子学、李正强为独立董事候选人；审议通过公司与中国五矿集团有限公司签署《永续债协议》的关联交易事项；审议通过修订董事会管理制度、召开2026年第一次临时股东会等议案。上述事项尚需提交股东大会审议。
2026年第一次临时股东会定于8月25日召开，采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为8月18日。会议审议《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》及董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司须回避表决，全部议案对中小投资者单独计票。
王彦超声明被提名为第十届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务或法律服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，连续任职未满六年，具备会计专业高级职称及五年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查。
五矿资本拟与中国五矿签订《永续债协议》，由中国五矿向公司进行永续债权投资，金额21亿元，期限5+N年，资金用于满足流动性需求及主营业务范围内用途。初始利率2.98%，满5年后跳息150BPS，公司可递延支付利息且不构成违约；破产清算时该永续债劣后于普通债券及其他债务；公司拟将本次融资作为权益工具计入所有者权益，以降低资产负债率。交易构成关联交易，尚需股东大会审议通过。
董事会提名王彦超为第十届董事会独立董事候选人，确认其具备任职资格，与公司不存在影响独立性的关系；具有5年以上相关工作经验，已通过资格审查，无不良记录，兼任独立董事的上市公司不超过3家，连续任职未超过六年，具备会计专业知识和高级职称。
董事会提名李正强为第十届董事会独立董事候选人，确认其具备任职资格，与公司不存在影响独立性的关系；具有5年以上相关工作经验，已参加证券交易所认可的培训，无重大失信等不良记录；符合《公司法》《公务员法》及证监会、上交所相关规定，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过六年。
张子学声明被提名为第十届董事会独立董事候选人，具备任职资格和独立性，具有5年以上法律等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，无不良信用记录；兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。
李正强声明被提名为第十届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的关系；具有5年以上相关工作经验，已通过相关培训，符合《公司法》《公务员法》及证监会、交易所等规定，无不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查。
提名委员会审查确认：赵立功、陈辉、赵晓红、杜维吾、何小丽符合非独立董事任职资格；王彦超、张子学、李正强符合独立董事任职资格和独立性要求；同意将上述候选人提交第九届董事会第三十四次会议审议。
董事会提名张子学为第十届董事会独立董事候选人；被提名人具备任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所需工作经验，已取得证券交易所认可的相关培训证明；与公司之间不存在影响独立性的关系，无重大失信等不良记录；兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在本公司连续任职未超过六年。
独立董事专门会议于8月7日召开，审核公司拟与中国五矿签署《永续债协议》的关联交易事项，认为该交易遵循平等自愿、公平、公正、公允和诚信原则，属于公司正常融资行为，符合实际需要，决策程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审议。
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