股市必读：保利联合新发布《第八届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年8月7日收盘，保利联合(002037)报收于7.69元，上涨10.01%，涨停，换手率4.84%，成交量23.4万手，成交额1.76亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月7日主力资金净流入5292.77万元，占总成交额30.01%。
• 公司公告汇总：保利联合于2026年8月7日完成董事会换届，边绍谦当选第八届董事会董事长，徐魁任总经理，张宝亮任董事会秘书兼副总经理。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会审议通过第八届董事会非独立董事、独立董事人选及2026年度董事薪酬方案，出席会议股东代表股份占公司有表决权股份总数的48.1863%。

交易信息汇总

资金流向

8月7日主力资金净流入5292.77万元，占总成交额30.01%；游资资金净流出2388.03万元，占总成交额13.54%；散户资金净流出2904.74万元，占总成交额16.47%。

公司公告汇总

第八届董事会第一次会议决议公告

保利联合化工控股集团股份有限公司于2026年8月7日召开第八届董事会第一次会议，选举边绍谦为董事长；设立战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风控与审计委员会；聘任徐魁为总经理，张宝亮为董事会秘书；聘任张紫剑、张光雄、张宝亮、刘永强为副总经理，刘士彬为总会计师（财务负责人）；上述人员任期均为三年，与第八届董事会任期一致；表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

关于保利联合化工控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见

广东岭南律师事务所及广东岭南（佛山）律师事务所就公司2026年第一次临时股东会出具法律意见，确认会议召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效，符合《公司法》《公司章程》等规定。

2026年第一次临时股东会决议公告

保利联合于2026年8月7日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过董事会换届选举及2026年度董事薪酬方案；选举边绍谦、徐魁、蒋帮俊、梁越、侯鸿翔、戎志宏为第八届董事会非独立董事，李德军、曹瑜强、屠新曙为独立董事；出席会议股东代表股份占公司有表决权股份总数的48.1863%；表决结果合法有效。

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

保利联合于2026年8月7日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第八届董事会（含6名非独立董事、3名独立董事）；同日召开第八届董事会第一次会议，选举边绍谦为董事长；聘任徐魁为总经理，张紫剑、张光雄、张宝亮、刘永强为副总经理，刘士彬为总会计师，张宝亮兼任董事会秘书；上述人员任期均为三年。

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