每周股票复盘：迪哲医药（688192）拟开展6亿美元外汇衍生品交易

截至2026年8月7日收盘，迪哲医药（688192）报收于56.0元，较上周的51.05元上涨9.7%。本周，迪哲医药8月7日盘中最高价报56.0元。8月3日盘中最低价报48.3元。迪哲医药当前最新总市值260.49亿元，在化学制药板块市值排名18/149，在两市A股市值排名759/5205。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：迪哲医药拟开展外汇衍生品交易，任一交易日持有的最高合约价值不超过60,000万美元。
• 来自公司公告汇总：公司拟将董事会成员人数由8名调整为7名，其中独立董事由4人减至3人。
• 来自公司公告汇总：迪哲医药拟为四家控股子公司提供总额不超过7亿元的担保。
• 来自公司公告汇总：公司将于2026年8月20日召开第三次临时股东会，审议董事会换届等议案。

公司公告汇总

迪哲（江苏）医药股份有限公司于2026年8月4日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过多项议案。公司拟将董事会成员人数由8名调整为7名，其中非独立董事3人、独立董事3人、职工董事1人，相应修订《公司章程》并办理工商变更登记。会议提名XIAOLIN ZHANG（张小林）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET为第三届董事会非独立董事候选人；提名曹弋博、王天佑、安梅霞为独立董事候选人，将提交股东大会采用累积投票制选举。

公司拟于2026年8月20日召开2026年第三次临时股东会，股权登记日为2026年8月14日，会议将审议修订公司章程、董事会换届选举、为控股子公司提供担保、开展外汇衍生品交易等议案。其中，修订公司章程为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

为防范汇率波动风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易品种包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等，预计动用保证金和权利金上限为6,000万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过60,000万美元，资金来源为自有资金，交易期限为股东会审议通过之日起12个月内。公司强调不进行投机性交易，并已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。

公司拟为控股子公司迪哲（上海）、迪哲（北京）、迪哲（无锡）及格物生物提供总额不超过7亿元的担保，用于综合授信额度内的融资。截至目前，公司及控股子公司实际相互担保余额为1.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.36%。被担保对象均为合并报表范围内子公司，无反担保，风险可控。

公司同步修订H股发行后适用的《公司章程（草案）》，以匹配董事会结构调整。独立董事候选人已出具声明与承诺，确认具备任职资格，符合独立性要求，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家。公司还修订了《独立董事工作制度》，明确独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对重大事项发表独立意见。

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