股市必读：利安科技新发布《第三届董事会第二十五次会议决议公告》

截至2026年8月6日收盘，利安科技(300784)报收于39.83元，上涨1.25%，换手率3.92%，成交量6592.0手，成交额2608.14万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月6日主力资金净流入135.56万元，占总成交额5.2%。
• 公司公告汇总：公司将于2026年8月21日召开临时股东会，审议董事会换届选举事项，采用累积投票制；股权登记日为8月17日。
• 公司公告汇总：中证中小投资者服务中心就独立董事候选人汪永斌的选举事项公开征集表决权，仅对子议案2.02投赞成票，对2.01和2.03投反对票。

交易信息汇总

资金流向

8月6日主力资金净流入135.56万元，占总成交额5.2%；游资资金净流出202.38万元，占总成交额7.76%；散户资金净流入66.82万元，占总成交额2.56%。

公司公告汇总

第三届董事会第二十五次会议决议公告

宁波利安科技股份有限公司于2026年8月5日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名李士峰、邱翌、陈小辉为第四届董事会非独立董事候选人，提名檀国民、汪永斌、程慧为独立董事候选人，任期三年；上述候选人将提交2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举；会议同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议时间为2026年8月21日；现任董事在新一届董事就任前继续履职。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

宁波利安科技股份有限公司将于2026年8月21日召开2026年第一次临时股东会，由董事会召集，现场会议地点为公司会议室；股权登记日为2026年8月17日；会议将采用累积投票方式审议董事会换届选举事项，提名第四届董事会非独立董事候选人李士峰、邱翌、陈小辉，以及独立董事候选人檀国民、汪永斌、程慧；独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可表决；中小股东将被单独计票。

独立董事候选人声明与承诺（程慧董事）

程慧声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且过去十二个月内无相关利益关联情形；承诺任职期间勤勉履职，遵守监管规定，保持独立性。

独立董事提名人声明与承诺（檀国民董事）

宁波利安科技股份有限公司董事会提名檀国民为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意；提名人确认其符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，具备五年以上相关工作经验，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（汪永斌董事）

汪永斌声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查；与提名人无利害关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务；承诺任职期间勤勉尽责，遵守监管规定，持续满足独立董事任职条件。

独立董事提名人声明与承诺（汪永斌董事）

中证中小投资者服务中心有限责任公司、陈军、周央国作为提名人，提名汪永斌为宁波利安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职，与公司无重大业务往来，未受过监管处罚，兼任上市公司独立董事未超过三家，任职未超过六年；声明真实、准确、完整。

独立董事提名人声明与承诺（程慧董事）

宁波利安科技股份有限公司董事会提名程慧为第四届董事会独立董事候选人，程慧已书面同意提名；提名人确认其已了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；被提名人未持有公司股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，未为公司提供中介服务，与公司无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，担任独立董事未超过三年任期限制，且在其他上市公司兼任独立董事未超过三家。

独立董事候选人声明与承诺（檀国民董事）

檀国民声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，最近三十六个月内未受过证券期货相关行政处罚或刑事处罚，未被监管机构采取市场禁入措施；承诺将勤勉履职，遵守监管规定，如不符合任职条件将主动辞职。

关于董事会换届选举的公告

宁波利安科技股份有限公司第三届董事会任期届满，公司于2026年8月5日召开会议，提名李士峰、邱翌、陈小辉为第四届董事会非独立董事候选人，提名檀国民、程慧为独立董事候选人，中证中小投资者服务中心及股东陈军、周央国联合提名汪永斌为独立董事候选人；独立董事候选人任职资格需经深交所审核后提交2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举；第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年。

关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告

中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就宁波利安科技股份有限公司2026年第一次临时股东会中议案2.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》公开征集表决权；征集对象为截至2026年8月17日收市后登记在册的全体股东；征集时间自2026年8月7日至8月18日17:00；征集人仅对2.02子议案“选举汪永斌先生为独立董事”投赞成票，对2.01和2.03子议案投反对票；股东可通过线上系统或纸质材料方式提交授权委托书。

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