股市必读：拓山重工新发布《第二届董事会第二十二次会议决议公告》

截至2026年8月6日收盘，拓山重工(001226)报收于41.64元，上涨1.44%，换手率1.27%，成交量4309.0手，成交额1779.14万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月6日主力资金净流出222.95万元，占总成交额12.53%。
• 公司公告汇总：公司于8月5日召开董事会，审议通过董事会换届选举议案，提名5名非独立董事及3名独立董事候选人，并决定召开8月24日临时股东会审议相关事项。

交易信息汇总

资金流向

8月6日主力资金净流出222.95万元，占总成交额12.53%；游资资金净流入35.74万元，占总成交额2.01%；散户资金净流入187.21万元，占总成交额10.52%。

公司公告汇总

第二届董事会第二十二次会议决议公告

安徽拓山重工股份有限公司于2026年8月5日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名徐杨顺、游亦云、黄涛、饶耀成、徐前为第三届董事会非独立董事候选人，提名王守龙、兰孟平、孔令勇为独立董事候选人；审议通过修订《公司章程》《董事会秘书工作制度》的议案；决定召开2026年第二次临时股东会。所有议案均获全票通过。

关于修订公司章程的公告

公司于2026年8月5日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。根据《公司法》和《上市公司章程指引》，对第一百三十一条进行修订，明确董事会秘书职责范围，包括信息披露、会议筹备、投资者关系管理、内幕信息管理等，并规定董事会秘书不得兼任公司经理、分管经营业务的副经理及财务负责人。本次修订尚需提交股东会审议，并授权董事会办理工商变更登记事宜。

独立董事候选人声明与承诺（兰孟平）

兰孟平声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过提名委员会资格审查；本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受过行政处罚、刑事处罚或被交易所惩戒；承诺勤勉履职并保持独立性。

独立董事候选人声明与承诺（王守龙）

王守龙声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过提名委员会资格审查；本人及直系亲属不在公司及其附属企业、控股股东附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；担任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年；承诺勤勉履职并遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺（孔令勇）

董事会提名孔令勇为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意；提名人确认其符合法律法规及深交所关于独立董事任职资格和独立性的要求；被提名人尚未取得深交所认可的独立董事培训证明，但承诺将参加最近一期任前培训并取得证明；提名人承诺声明内容真实、准确、完整。

独立董事提名人声明与承诺（兰孟平）

董事会提名兰孟平为第三届董事会独立董事候选人，兰孟平已书面同意；提名人确认其符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及控股股东附属企业任职，未为公司提供中介服务，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（王守龙）

董事会提名王守龙为第三届董事会独立董事候选人，王守龙已书面同意；提名人确认其已通过董事会提名委员会资格审查，与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系；被提名人符合法律法规、公司章程及深交所关于独立董事任职资格和独立性的各项要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券市场禁入措施或公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（孔令勇）

孔令勇声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查，与提名人无利害关系；未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬；不存在不得担任董事的情形，且未受过行政处罚或监管措施；承诺勤勉履职并遵守监管规定。

关于董事会换届选举的公告

公司第二届董事会任期届满，于2026年8月5日会议提名徐杨顺、游亦云、黄涛、饶耀成、徐前为第三届董事会非独立董事候选人；提名王守龙、兰孟平、孔令勇为独立董事候选人；上述候选人经股东会选举后将与职工代表董事共同组成第三届董事会，任期三年；独立董事候选人任职资格尚需深交所审核无异议后提交股东会审议；第二届董事会成员在新一届董事会就任前将继续履职。

拓山重工：董事会秘书工作制度

公司制定董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责；须具备财务、法律、金融等相关专业知识和经验，不得有《公司法》规定的禁止情形；主要职责包括信息披露、会议组织、投资者关系管理、内幕信息保密、督促合规等；须忠实勤勉履职；公司应为其履职提供必要条件和支持。

拓山重工：公司章程

公司章程于2026年8月修订，注册资本为7466.67万元，注册地址位于安徽省宣城市广德经济开发区；规定股东会为公司最高权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1名；设立审计委员会、独立董事制度及董事会秘书；利润分配坚持现金分红优先原则；明确对外担保、关联交易等重大事项的决策权限。

安徽拓山重工股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

公司将于2026年8月24日召开2026年第二次临时股东会，现场会议地点为公司会议室；会议审议董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案，采用累积投票制，非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名，独立董事任职资格需经深交所审核；审议修订公司章程的议案，该事项为特别决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；股权登记日为2026年8月18日，中小投资者表决将单独计票。

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