股市必读：欧菲光新发布《第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》

截至2026年8月6日收盘，欧菲光(002456)报收于7.99元，上涨1.52%，换手率4.15%，成交量137.53万手，成交额10.78亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月6日主力资金净流入7857.14万元，占总成交额7.29%。
• 公司公告汇总：李茵女士获聘为公司副总经理、董事会秘书，周亮先生辞去董秘职务后继续担任董事、副总经理。
• 公司公告汇总：2026年第三次临时股东会补选曹玉珊为独立董事，周亮、黄兰芳当选非独立董事。
• 公司公告汇总：安徽欧菲智能车联科技有限公司完成工商变更，注册资本由95,626.9439万元减至84,387.7150万元，欧菲光持股比例升至93.5151%。

交易信息汇总

资金流向

8月6日主力资金净流入7857.14万元，占总成交额7.29%；游资资金净流出4482.28万元，占总成交额4.16%；散户资金净流出3374.86万元，占总成交额3.13%。

公司公告汇总

第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

欧菲光于2026年8月4日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过聘任李茵女士为公司副总经理、董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满。李茵具备董事会秘书资格，曾任翔丰华科技、科信通信副总经理兼董事会秘书，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及董事、高管无关联关系。

广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

广东信达律师事务所就欧菲光2026年第三次临时股东会出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果合法有效。会议于2026年8月5日以现场和网络投票方式召开，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》及《关于选举公司非独立董事的议案》。

2026年第三次临时股东会决议公告

欧菲光于2026年8月5日召开2026年第三次临时股东会，出席会议股东及代理人共2,702人，代表股份345,095,367股，占公司有表决权股份总数的9.8714%。会议审议通过补选独立董事及选举非独立董事议案：曹玉珊当选第六届董事会独立董事；周亮、黄兰芳当选第六届董事会非独立董事，任期均至本届董事会届满。

关于公司董事会秘书辞职暨聘任副总经理兼董事会秘书的公告

欧菲光董事会近日收到周亮先生书面辞职报告，其因工作调整辞去董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、副总经理。公司于2026年8月4日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过聘任李茵女士为公司副总经理、董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满。李茵已取得深交所董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司主要股东及董监高无关联关系。

关于控股子公司回购注销员工持股计划股份并减资的进展公告

安徽欧菲智能车联科技有限公司已完成工商变更，注册资本由95,626.9439万元减少至84,387.7150万元。欧菲光持股比例由82.5241%上升至93.5151%。部分原股东持股被清零。公司正推进收购安徽车联少数股东股权事项，完成后将实现全资控股。本次变更仅涉及注册资本及股权结构。

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