截至2026年8月5日收盘，惠云钛业(300891)报收于6.95元，上涨1.91%，换手率2.66%，成交量8.86万手，成交额6181.5万元。
8月5日主力资金净流入191.18万元，占总成交额3.09%；游资资金净流入372.56万元，占总成交额6.03%；散户资金净流出563.74万元，占总成交额9.12%。
广东惠云钛业股份有限公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过：对可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金；注销全资子公司云浮市业华化工有限公司；启动第二期回购公司股份方案，用于转换可转换公司债券；修订《公司章程》及相关治理制度；决定召开2026年第二次临时股东会。所有议案均获全票通过。
广东惠云钛业股份有限公司将于2026年8月21日召开2026年第二次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月14日。审议事项包括：可转债募投项目结项并永久补充流动资金；修订《公司章程》及授权董事会办理工商备案；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》等。部分议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过；本次会议对中小投资者单独计票。
公司于2026年8月4日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过修订《公司章程》及公司相关治理制度的议案。修订依据最新法律法规，涉及股东会与董事会决议效力、控股股东义务、董事忠实义务、董事会专门委员会职责等内容。同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》等六项制度，部分需提交股东会审议；并提请股东会授权董事会办理工商备案事宜。
公司于2026年8月4日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过注销全资子公司云浮市业华化工有限公司的议案。注销系基于整体经营规划，旨在整合资源、优化管理架构、降低管理成本。业华化工注册资本3,000万元，最近一期净资产为44,541,629.41元，2026年上半年营业收入为0，净利润为-839.02元。注销后其业务、债权债务由公司承继，不再纳入合并报表范围；不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。
公司于2026年8月4日召开董事会，审议通过将可转债募投项目“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”结项，并将节余募集资金（含利息及理财收入）约2,194.84万元及部分质保金314.12万元，合计约2,508.96万元永久补充流动资金。该项目已达到预定可使用状态；募集资金专户在合同尾款支付完毕后将注销，相关监管协议终止；该事项尚需提交股东会及债券持有人会议审议。
公司制定内部审计工作管理制度，明确内部审计范围、机构设置、职责权限及工作程序。公司设立审计委员会，下设独立审计部，负责对公司各部门、分公司、子公司的内部控制、财务信息及经营活动进行审计监督。审计部至少每季度向审计委员会报告一次审计情况，每年提交一次内部审计报告；制度规定了审计权限、审计报告编制与归档要求，以及内部控制缺陷整改与信息披露义务；董事会负责内部控制制度有效实施，审计委员会负责监督与评估其有效性。
公司制定股东会议事规则，明确股东会召集、提案、通知、召开、表决及决议程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，由董事会召集、董事会秘书组织实施。独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在特定条件下可提议或自行召集临时股东会；持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案；会议采取现场与网络相结合方式，表决结果由律师见证并公告。
公司制定《信息披露事务管理制度》，要求披露信息真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。制度明确定期报告与临时报告披露要求，涵盖重大交易、关联交易、业绩预告、重大合同等内容；公司应通过符合规定的媒体披露信息，并履行相应审议程序；涉及国家秘密或商业秘密的信息可依法豁免或暂缓披露，但须履行内部审核程序；董事会秘书负责组织协调信息披露事务，董事长为信息披露第一责任人。
公司修订《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理原则、服务对象、内容与方式，强调信息披露公平性与真实性，禁止泄露未公开重大信息。公司通过股东会、网站、业绩说明会、路演、互动易平台等方式开展投资者关系活动；须建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年；董事会秘书为负责人，董事会办公室为日常办事机构。
公司于2026年8月修订公司章程，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币400,008,254元；设立董事会、审计委员会等治理机构；规定股东会、董事会职权与议事规则；涵盖股份发行、增减、回购，股东权利与义务，利润分配政策，以及合并、分立、解散清算等事项；法定代表人为总经理；董事会负责召集股东会并执行决议；公司利润分配坚持现金分红为主，优先保障股东回报。
公司修订《董事会议事规则》，明确董事会职责、组织结构、会议召集与召开程序、董事任职及离职规定等内容。董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名，可设副董事长1名；行使召集股东会、决定经营计划与投资方案、设置内部管理机构、聘任高管等职权；会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议一般需经全体董事过半数通过；董事离职须按规定移交资料并签署交接确认书，涉及重大事项的可启动离任审计。
公司修订《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书职责权限、任职资格、任免程序及法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备等工作，须具备五年以上相关工作经验；不得兼任总经理、财务负责人等职务；履职受不当妨碍时可向监管机构报告；公司应为其履职提供必要条件；空缺期间由董事长代行其职。
“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”已完工并达到预定可使用状态，拟结项。截至2026年7月31日，项目计划投资10,600万元，累计投入8,261.57万元，节余募集资金（含利息及理财收入）2,194.84万元；公司拟将节余资金及预估质保金共计2,508.96万元永久补充流动资金；该事项已经董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东会和债券持有人会议审议；保荐机构东莞证券对此无异议。
公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低于2,000万元且不超过3,000万元，回购价格不超过9.50元/股；预计回购股份数量2,105,263至3,157,894股，占公司当前总股本的0.53%至0.79%；回购实施期限为董事会审议通过之日起12个月内；公司已开立回购专用证券账户；相关股东无明确增减持计划。
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