股市必读：高澜股份新发布《第五届董事会第十五次会议决议公告》

截至2026年8月5日收盘，高澜股份(300499)报收于27.9元，上涨3.14%，换手率7.97%，成交量21.64万手，成交额6.0亿元。

当日关注点

• 【交易信息汇总】8月5日主力资金净流出2260.05万元，占总成交额3.77%。
• 【公司公告汇总】董事会于8月3日审议通过出售东莞硅翔16.9759%股权相关议案，并签署《补充协议（二）》，将业绩承诺期调整为2026—2027年度，合计承诺净利润不低于3.9亿元。
• 【公司公告汇总】公司定于2026年8月20日召开第二次临时股东会，审议上述股权出售及授权事项，股权登记日为8月13日。

交易信息汇总

资金流向

8月5日主力资金净流出2260.05万元，占总成交额3.77%；游资资金净流出582.3万元，占总成交额0.97%；散户资金净流入2842.35万元，占总成交额4.74%。

公司公告汇总

第五届董事会第十五次会议决议公告

高澜股份于2026年8月3日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于出售参股公司股权暨签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次出售参股公司股权相关事宜的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权。相关议案尚需提交股东会审议。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

高澜股份将于2026年8月20日召开2026年第二次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00；股权登记日为2026年8月13日；审议事项包括出售参股公司股权相关议案；股东可选择现场或网络方式表决。

关于出售参股公司股权进展暨签署补充协议的公告

2026年8月3日，高澜股份就出售东莞硅翔16.9759%股权事项签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，主要调整包括：业绩承诺期由三年缩短为2026年度和2027年度，合计承诺净利润不低于3.9亿元；明确业绩补偿义务不因不可抗力免除；限制交割日后对协议的变更或解除；本次交易不构成重大资产重组，尚需提交股东会审议。

董秘最新回复

投资者： 董秘您好！我想查询截至2026年7月31日公司最新股东人数？谢谢
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司最新披露的截至2026年3月31日的股东人数为60,539户。谢谢！

投资者： 董秘您好，公司在2025年度报告中表示，数据中心液冷领域产品涵盖了服务器液冷板、流体连接部件、多种型号和不同换热形式的 CDU、多尺寸和不同功率的 TANK、换热单元等数据中心的关键部件。你回复说冷板属于服务器厂商产品范畴，那么请问公司研发生产服务器冷板的主要目的是什么？
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司开展高功率冷板、两相冷板相关研发，主要作为技术储备，以适配数据中心未来高功率密度的散热需求。该类产品目前仅作内部配套技术储备，暂未单独规模化对外供货。相关业务进展请以公司公告为准，敬请留意投资风险。感谢您的关注！

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