股市必读：华菱精工新发布《第四届董事会第三十八次会议决议公告》

截至2026年8月4日收盘，华菱精工(603356)报收于15.43元，上涨3.42%，换手率1.94%，成交量2.59万手，成交额3942.09万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月4日主力资金净流入17.53万元，占总成交额0.44%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过补选杨振宇为独立董事候选人，并拟由其兼任薪酬与考核委员会主任委员及审计、提名委员会委员；相关议案将于8月20日临时股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

8月4日主力资金净流入17.53万元，占总成交额0.44%；游资资金净流出381.47万元，占总成交额9.68%；散户资金净流入363.94万元，占总成交额9.23%。

公司公告汇总

第四届董事会第三十八次会议决议公告

宣城市华菱精工科技股份有限公司于2026年8月4日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名杨振宇为独立董事候选人，并补选其为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员；该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

宣城市华菱精工科技股份有限公司定于2026年8月20日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年8月14日，登记截止时间为2026年8月19日。会议审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，对中小投资者单独计票。现场会议于2026年8月20日14时30分在安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室召开。

关于补选第四届董事会独立董事的公告

宣城市华菱精工科技股份有限公司于2026年8月4日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过补选杨振宇为第四届董事会独立董事候选人的议案。杨振宇符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系。该事项尚需提交公司股东会审议，任期自股东会通过之日起至董事会换届为止；同时拟补选其为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员。

独立董事候选人声明与承诺（杨振宇）

杨振宇声明被提名为宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，承诺不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超过六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。

独立董事提名人声明与承诺

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会提名杨振宇为第四届董事会独立董事候选人，杨振宇具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，未发现存在影响独立性的情形及重大失信等不良记录。提名人已确认其符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，并已通过公司董事会提名委员会资格审查。

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