股市必读：福建水泥新发布《福建水泥第十一届董事会第八次会议决议公告》

截至2026年8月4日收盘，福建水泥(600802)报收于4.38元，下跌0.9%，换手率1.51%，成交量6.9万手，成交额3053.24万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月4日主力资金净流出153.03万元，占总成交额5.01%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过增补张成东为董事候选人、续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构（审计费用调至72万元）、与关联方华厦设计院续签三年期矿山技术服务框架协议，并决定召开2026年第二次临时股东会。
• 公司公告汇总：2026年第二次临时股东会定于8月20日召开，股权登记日为8月13日，审议增补董事、续聘会计师事务所及续签关联交易协议三项议案，其中关联交易议案需关联股东回避表决且中小投资者单独计票。
• 公司公告汇总：董事郑建新因退休辞去职务，张成东获提名为董事候选人，任职资格符合规定，尚待股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

8月4日主力资金净流出153.03万元，占总成交额5.01%；游资资金净流出13.93万元，占总成交额0.46%；散户资金净流入166.96万元，占总成交额5.47%。

公司公告汇总

福建水泥第十一届董事会第八次会议决议公告

福建水泥第十一届董事会第八次会议于2026年8月3日以通讯表决方式召开，审议通过增补张成东为公司董事、续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构（审计费用调整为72万元）、与关联方华厦设计院续签《矿山技术服务框架协议》（有效期三年）、高级管理人员2025年绩效考核结果及薪酬分配方案，并决定召开2026年第二次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

福建水泥关于召开2026年第二次临时股东会的通知

福建水泥将于2026年8月20日召开2026年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式。现场会议时间为当日14点40分，地点为福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层会议室；网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会召开当日的交易时间段。股权登记日为2026年8月13日。会议审议《关于增补董事的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于与关联方续签矿山技术服务框架协议的议案》，第三项议案关联股东须回避表决，中小投资者对三项议案单独计票。

福建水泥关于续聘会计师事务所的公告

福建水泥拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告和内部控制审计机构。该所具备证券业务资格，截至2025年末注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告者超400人；2025年度业务收入26.84亿元，审计客户303家，其中制造业同行业上市公司5家。项目合伙人蔡志良、签字注册会计师倪明、质量控制复核人董旭近三年无执业处罚记录，不存在影响独立性情形。2026年审计费用由上年137.8万元调整为72万元（财务报告审计费58万元，内控审计费14万元）。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

福建水泥关于董事辞职及增补董事的公告

福建水泥董事郑建新因退休于2026年8月3日辞去董事及董事会专门委员会委员职务，其辞职不影响董事会正常运作。公司经控股股东推荐及董事会提名委员会审查，同意增补张成东为董事候选人，任职资格符合相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

福建水泥关于与关联方续签矿山技术服务框架协议的公告

福建水泥拟与关联方福建省华夏能源设计研究院有限公司续签为期三年的《矿山技术服务框架协议》，服务内容包括矿山项目建议书、可行性研究、工程设计、监理、造价咨询、环保及水土保持方案、安全评价、生态修复等。定价参照国家及地方相关标准按比例下浮执行，部分服务实行阶梯包干价。协议需提交股东会审议，关联董事已回避表决。公司认为交易定价公允，不影响业务独立性，不损害公司及中小股东利益。

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