股市必读：贝隆精密新发布《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》

截至2026年8月4日收盘，贝隆精密(301567)报收于32.94元，上涨1.54%，换手率4.25%，成交量9020.0手，成交额2962.11万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月4日主力资金净流入355.28万元，占总成交额11.99%。
• 公司公告汇总：董事会确定以2026年8月4日为首次授予日，向87名激励对象授予114.40万股限制性股票，授予价格18.96元/股。
• 公司公告汇总：公司因三名独立董事任期届满（连续任职满6年）启动董事会提前换届，提名3名非独立董事及3名独立董事候选人，拟于8月20日召开临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：职工代表董事已由第八次职工代表大会选举产生，周蔡立先生当选，第三届董事会将由7名董事组成。

交易信息汇总

资金流向

8月4日主力资金净流入355.28万元，占总成交额11.99%；游资资金净流出163.15万元，占总成交额5.51%；散户资金净流出192.13万元，占总成交额6.49%。

公司公告汇总

董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见

贝隆精密科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会核查确认，87名激励对象具备任职资格，未存在不得成为激励对象的情形，符合激励计划规定条件；激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东及其亲属；同意以2026年8月4日为首次授予日，以18.96元/股的价格授予114.40万股限制性股票。

第二届董事会第十五次会议决议公告

贝隆精密科技股份有限公司于2026年8月4日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名杨炯、张红安、杨晨昕为第三届董事会非独立董事候选人，陈震聪、戴梦华、应可慧为独立董事候选人，提交股东大会采用累积投票制表决；审议通过独立董事薪酬方案，拟给予每人每年7.2万元（税前）津贴，尚需股东大会审议；同意以2026年8月4日为首次授予日，向87名激励对象授予114.40万股限制性股票，授予价格为18.96元/股；决定召开2026年第二次临时股东大会。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

贝隆精密科技股份有限公司将于2026年8月20日召开2026年第二次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00；股权登记日为2026年8月13日；审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、独立董事薪酬方案；董事选举采用累积投票方式，独立董事候选人任职资格需经深交所审核；登记时间为2026年8月12日至8月19日。

独立董事候选人声明与承诺（戴梦华）

戴梦华声明与公司不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过提名委员会资格审查；本人及直系亲属不在公司及其附属企业、控股股东、持股5%以上股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于前十名股东中的自然人股东，亦未在与公司有重大业务往来的单位任职；未受过证券监管部门处罚或交易所纪律处分；具备五年以上相关工作经验，担任独立董事未超过三年任期限制，任职境内上市公司不超过三家。

独立董事候选人声明与承诺（应可慧）

应可慧声明与公司不存在影响独立性的关系，符合法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查；未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务；最近十二个月内无影响独立性的情形。

独立董事候选人声明与承诺（陈震聪）

陈震聪声明与提名人之间不存在利害关系或其他影响独立履职的情形，符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求；与公司及其控股股东、实际控制人、附属企业不存在任职、持股或重大业务往来；未受过证券监管部门处罚或公开谴责；具备独立董事应有的独立性和专业能力。

独立董事提名人声明与承诺（戴梦华）

贝隆精密科技股份有限公司董事会提名戴梦华为第三届董事会独立董事候选人，戴梦华已书面同意；提名人确认已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合法律法规及深交所关于独立董事任职资格和独立性的要求；被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及关联方任职或持股，未从事影响独立性的业务往来，且未受过证券监管机构处罚。

独立董事提名人声明与承诺（应可慧）

贝隆精密科技股份有限公司董事会提名应可慧为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意；提名人确认已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合法律法规及深交所对独立董事任职资格和独立性的要求；被提名人未持有公司股份、不在公司及关联方任职、未从事影响独立性的工作。

独立董事提名人声明与承诺（陈震聪）

贝隆精密科技股份有限公司董事会提名陈震聪为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人声明陈震聪符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，具备履行独立董事职责所需的工作经验和知识。

关于独立董事任期届满暨董事会提前换届选举的公告

贝隆精密科技股份有限公司因现任独立董事白剑、陈勇、刘云连续任职满6年，根据相关规定不得连任，董事会决定提前换届选举；提名杨炯、张红安、杨晨昕为非独立董事候选人，陈震聪、戴梦华、应可慧为独立董事候选人，尚需股东大会审议；现任独立董事任期届满后不再担任公司任何职务，在新任董事就任前继续履职；第三届董事会由7名董事组成，任期三年。

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

贝隆精密科技股份有限公司于2026年7月24日召开第八次职工代表大会，选举周蔡立先生为第三届董事会职工代表董事；第三届董事会由3名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事共7人组成，任期三年，自2026年第二次临时股东会选举产生非独立董事和独立董事之日起计算；周蔡立先生符合董事任职资格，未直接持有公司股份，通过宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）间接持有146,880股，与主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，不存在不得任职的情形。

贝隆精密：2026年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书

贝隆精密科技股份有限公司于2026年8月4日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过向87名激励对象首次授予114.40万股限制性股票，授予价格为18.96元/股，授予日为2026年8月4日；董事会认为本次授予条件已成就；独立董事及薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查并发表同意意见；本次授予尚需办理登记手续并履行信息披露义务。

关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

贝隆精密科技股份有限公司于2026年8月4日召开第二届董事会第十五次会议，确定以当日为首次授予日，向87名激励对象首次授予114.40万股第二类限制性股票，授予价格为18.96元/股；激励对象包括董事、高级管理人员及核心管理人员和技术骨干；股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股；公司层面业绩考核目标以2026年至2028年营业收入和净利润为指标，个人绩效考核达标方可归属；董事会认为授予条件已满足，本次授予不会导致股权分布不符合上市条件。

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